证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-007
北京万集科技股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 2
月20日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第三十九次会议的通知，并于2024
年 2 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、逐项表决审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》；
公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经审核，公司董事会选举翟军先生、刘会喜先生、邓永强先生、房颜明先生、林浩先生、高鑫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会非独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、法规的有关规定履行董事义务和职责。
具体逐项表决结果如下：
1.1 选举翟军先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
1.2 选举刘会喜先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
1.3 选举邓永强先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
1.4 选举房颜明先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
1.5 选举林浩先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
1.6 选举高鑫先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
2、逐项表决审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》；
公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经审核，公司董事会选举刘文杰先生、施丹丹女士、曹鹤先生为公司第五届董事会独立董事候选人。前述三人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司第五届董事会独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将继续依照法律、法规的有关规定履行董事义务和职责。
具体逐项表决结果如下：
2.1 选举刘文杰先生为公司第五届董事会独立董事；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
2.2 选举施丹丹女士为公司第五届董事会独立董事；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
2.3 选举曹鹤先生为公司第五届董事会独立董事；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确定公司第五
届董事会董事薪酬的议案》；
根据董事的职权及责任，结合公司实际情况，确定公司第五届董事会董事薪酬方案如下：在公司任职的董事，仅领取岗位工资、奖金等，不享受额外的董事津贴；独立董事津贴为每人每年人民币 8 万元（税前），除此之外，不享受公司的其他福利政策。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章
程>的议案》；
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，并结合公司自身实际情况，同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。
公司授权董事会全权办理与本次章程修改、工商备案等相关事宜。上述变更的《公司章程》最终以工商机构备案的内容为准。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大
会议事规则>的议案》；
为明确公司股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《北京万集科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，决定对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会
议事规则>的议案》；
为健全和规范公司董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《北京万集科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，决定对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会
战略委员会实施细则>的议案》；
为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京万集科技股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，决定对公司《董事会战略委员会实施细则》相关条款进行修订。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《董事会战略委员会实施细则》。
8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会
审计委员会实施细则>的议案》；
为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京万集科技股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，决定对公司《董事会审计委员会实施细则》相关条款进行修订。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《董事会审计委员会实施细则》。
9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会
薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；
为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京万集科技股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，决定对公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关条款进行修订。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<总经理
工作细则>的议案》；
为明确公司总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和《北京万集科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，决定对公司《总经理工作细则》相关条款进行修订。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《总经理工作细则》。
11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会
秘书工作细则>的议案》；
为促进公司的规范运作，加强对公司董事会秘书工作的管理和监督，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司》等相关规定和《北京万集科技股份有限公司章程》，决定对公司《董事会秘书工作细则》相关条款进行修订。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《董事会秘书工作细则》。
12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董
事工作制度>的议案》；
为进一步完善公司的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关规定和《北京万集科技股份有限公司章程》，决定对公司《独立董事工作制度》相关条款进行修订。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《独立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<募集资
金管理办法>的议案》；
为规范公司募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
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