证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2022-062
北京万集科技股份有限公司
关于监事辞职暨补选监事的公告
本公司及监事会会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事辞职情况
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司监事会主席肖亮先生、监事房颜明先生提交的辞职申请，肖亮先生因个人工作原因申请辞去公司监事职务，离任后将继续担任公司其他职务，房颜明先生因个人工作原因申请辞去公司监事职务，离任后将继续担任公司其他职务。肖亮先生、房颜明先生的原定任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，肖亮先生、房颜明先生在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数，在补选新任监事就职前，其仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定履行监事职务。肖亮先生、房颜明先生的辞职不会影响公司的正常工作及日常经营，其辞职申请自公司股东大会选举出新任监事后生效。
截至本公告披露日，肖亮先生持有公司股份114,549股、房颜明先生持有公司股份347,490股，辞职后将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理，即肖亮先生、房颜明先生在原定任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过所持有本公司股份总数的25%，并且承诺，在离职后半年内，不转让所持有本公司股份。
公司对肖亮先生、房颜明先生任职期间始终兢兢业业、恪尽职守地为公司经
营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、拟补选非职工监事情况
公司于2022年6月10日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名崔学军先生、高学民先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。崔学军先生、高学民先生简历附后。
该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司监事会
2022 年 6 月 11 日
附件：第四届监事会非职工监事候选人简历
崔学军先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，高级工程师。1995年2月加入万集公司，2014年8月至2022年6月担任公司董事、副总经理，负责公司服务体系管理业务。
截至本公告披露日，崔学军先生持有公司股份共10,677,114股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的任职条件。
高学民先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1999年加入公司，历任质量管理工程师、研发部技术研发工程师、生产部生产技术工程师等职务。现任公司生产技术部生产技术工程师。
截至本公告披露日，高学民先生持有公司股份共20,000股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的任职条件。
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