300552 深市 万集科技

证券代码：300552        证券简称：万集科技        公告编号：2021-085
              北京万集科技股份有限公司

          2021 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2021年11月5日下午14:00

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月5日9:15-15:00。

    2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。

    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：董事长翟军先生。

    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况


    1、现场会议出席情况：

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份116,489,856股，占公司股份总数的58.8544%。

    2、网络投票情况：

    通过网络投票的股东共10 人，代表股份617,355股，占公司股份总数的0.3119%。

    3、合计及中小股东出席的总体情况：

    合计出席公司本次股东大会参与表决的股东共20人，代表股份117,107,211股，占公司股份总数的59.1664%。

    除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共11人，代表股份818,515股，占公司股份总数的0.4135%。

    4、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况：

    公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席或列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：

    议案1.00 《关于回购注销2019年股权激励部分已授予但尚未解除限售的限
制性股票的议案》；

    表决情况：

    同意114,835,901股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9916%；反对9,700股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0084%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意808,815股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.8149%；反对9,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1851%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。


    公司股东刘会喜先生、邓永强先生、张宁先生、刘明先生为2019年限制性股票激励计划的关联方，回避表决该议案。

    表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

    议案2.00《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》；

    表决情况：

    同意117,097,511股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9917%；反对9,700股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0083%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意808,815股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.8149%；反对9,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1851%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

    表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

    议案3.00  《关于拟变更公司英文全称、英文简称及修改<公司章程>的议
案》。

    表决情况：

    同意117,097,511股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9917%；反对9,700股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0083%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意808,815股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.8149%；反对9,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1851%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

    表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所


    2、律师姓名：孙雨林、逄杨

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件

    1、《北京万集科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；

    2、《北京市天元律师事务所关于北京万集科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见》。

    特此公告。

                                      北京万集科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 6 日