证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2020-135
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于更换监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020
年 10 月 23 日召开了第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于更换监事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
公司收到公司监事孟习柱先生的书面辞职报告，申请辞去公司监事职务，辞任后将不在公司担任任何职务。孟习柱先生监事会职务原定任期为至公司第四届
监事会届满为止（2023 年 5 月 11 日）。鉴于孟习柱先生的辞职将导致公司监事
会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会推荐张星先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。
孟习柱先生不再担任公司非职工代表监事，为保证公司监事会的正常运作，在新任监事选举产生前，孟习柱先生将继续履行监事职责。
孟习柱先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益和促进公司规范运作做出了重要贡献，公司及公司监事会对来孟习柱先生在担任公司监事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
附件：监事候选人简历
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司
监 事 会
2020 年 10 月 23 日
附件:
上海古鳌电子科技股份有限公司
第四届监事候选人简历
张星，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年出生，西安工程大学硕
士研究生；2016 年 7 月至今任职上海古鳌电子科技股份有限公司电子工程师。
截至本公告日，张星先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，张星先生不属于失信被执行人。
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