证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2022-040
优德精密工业（昆山）股份有限公司
关于变更部分募投项目资金用途、调整募投项目实施期限暨使用募集
资金向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”或“优德精密”）于2022年9月23日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途、调整募投项目实施期限暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金用途，调整募投项目实施期限，同时使用募集资金向全资子公司昆山德系智能装备有限公司（以下简称为“子公司”或“德系智能”）增资，以实施新增的德系智能齿条扩建项目。
上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2057 号核准，优德精密向社会公开发行人民币
普通股（A股）股票1667万股，发行价格为每股人民币15.03元，募集资金总额为人民币25055.01万元，扣除发行费用人民币 32,348,637.49 元后，公司募集资金净额为人民币 218,201,462.51
元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 9 月 26 日对公司首次公开发行股票的资
金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2016] 000956 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度,与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。
根据《优德精密工业（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及实际募集资金净额，公司公开发行股票募集资金拟投资于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募投项目投资总额 使用募集资金投资金额
1 精密模具零部件扩建项目 9,897.10 9,897.10
2 自动化设备零部件扩建项目 4,541.30 4,541.30
3 制药模具及医疗器材零部件扩建项目 5,495.40 5,495.40
4 研发中心扩建项目 2,440.20 1,886.35
合计 22,374.00 21,820.15
二、本次拟变更部分募投项目资金用途概述
本次拟变更的项目为前述“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”。
本次根据募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及公司的资金情况，本着公司效益最大化原则，对部分募集资金用途及募投项目实施地点、实施主体进行变更。公司在原募投项目“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”基础上增加“齿条扩建项目”，拟变更原募投项目部分募集资金向德系智能增资 2,250.00 万元，用以实施新增募投项目“齿条扩建项目”，变更涉及的资金总额占公司首次公开发行股票募集资金净额的 10.31%。
新增加的扩建项目实施主体为公司全资子公司德系智能，实施地点为昆山市北门路 3168号。除此之外，项目的募集资金投资额未发生变化，变更情况如下：
单位：人民币万元
变更前
项目名称 实施内容 使用募集资金投 实施主体 实施地点 实施期限
资金额
制药模具及医 建设投资（含工程、设 4,705.90
疗器材零部件 备、安装等） 优德精密 江苏省昆山市迎 2022 年 10 月
扩建项目 流动资金 789.50 宾中路 1123 号 31 日
合计 5,495.40
变更后
制药模具及医 建设投资（含工程、设 2,455.90 江苏省昆山市迎 2023 年 12 月
疗器材零部件 备、安装等） 优德精密 宾中路 1123 号 31 日
扩建项目 流动资金 789.50
建设投资（含工程、设 1,748.20 江苏省昆山市北 2024 年 12 月
齿条扩建项目 备、安装等） 德系智能 门路 3168 号 31 日
流动资金 501.80
合计 5,495.40
三、本次拟变更部分募集资金用途、调整募投项目实施期限暨新增募投项目情况
（一）原募投项目的基本情况
“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”的实施主体为优德精密，于 2014 年 3 月 7 日获得
项目备案（昆发改工[2014]字 3 号）,募投项目拟投资总额为 5,495.40 万元，其中建设投资
4,705.90 万元，流动资金 789.50 万元，建设周期为 24 个月。公司于 2017 年 4 月 24 日召开第
二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部份募投项目实施地点的议案》，“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”变更实施地点为昆山高新区迎宾路南侧和北门路西侧建设中的迎宾厂，并于迎宾厂建设完成后两年内完成实施，并结合项目具体情况，调整项目投资总额为5,715.00 万元，其中拟使用募集资金投资金额为 5,495.40 万元，其余使用自有资金投资，于
2017 年 6 月 21 日获得项目备案（昆发改投备案[2017]180 号）。公司于 2020 年 10 月 28 日召
开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，
“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”调整实施期限后预计完成日期为 2022 年 10 月 31 日。
截止 2022 年 8 月 31 日，“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”累计投入金额 1,062.07
万元,主要用于采购生产设备和流动资金,累计投入金额占该项目计划总投资额的 18.58%，尚未使用的募集资金余额（含银行存款利息、理财收益等）为 5,402.21 万元。
（二）拟变更部分募集资金用途及调整实施期限的原因说明
1、2019 年以来，随着汽车行业增速放缓，中美贸易战及疫情等因素影响，公司精密模具零部件市场和产能也发生了较大变化，依照公司目前医疗器材零部件的产品研发和市场订单情况，结合公司目前对本项目投入的设备和产能状况，为了确保募集资金投资项目实施的有效性，因此，公司在保证此项目正常经营的基础上，经过审慎的研究讨论，拟对“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”部分募集资金用途作相应变更，同时调整此项目实施期限延期至 2023 年12 月 31 日。
2、根据公司的发展战略布局，公司主要专注于精密模具零部件、自动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件相关的产品研发、生产及销售；德系智能作为公司的全资子公司，专注于高精度齿条和基于直线传动技术的自动化设备的研发、制造和销售，产品应用在有直线传动需求的数控机床、自动化设备、工业自动化、汽车制造、物流等领域。随着机器人、工程机械、自动化装备等行业领域的快速增长，子公司现有产能亟待扩产满足市场需求。因此，为能提升德系智能的研发技术与生产能力，实现自动化设备零部件领域的增长，公司拟加大对德系智能
高精度齿条的扩产项目的投入，提升公司未来长远发展的竞争力。
（三）新增项目的基本情况
1、新增项目基本情况和投资计划
（1）项目名称：齿条扩建项目
（2）实施主体：昆山德系智能装备有限公司
（3）实施地点：昆山市玉山镇北门路 3168 号 6 号房
（4）建设周期：24 个月，预计 2024 年 12 月 31 日达到预定可使用状态
（5）投资金额：2,250.00 万元
（6）新增项目建设内容：项目拟购置各类生产设备共计 20 台/套，项目实施后，将形成
年产各类齿条 7.2 万支的产能。
（7）项目投资计划：
单位：万元
序号 项目内容 预计总投资金额
1 建设投资 1,748.20
1.1 设备工程费用 1,606.50
1.2 工程建设其他费 42.70
1.3 预备费 99.00
2 流动资金 501.80
合计 2,250.00
2、新增项目必要性分析
（1）市场和行业发展的需要
近年来国家陆续推出了鼓励先进制造业的政策，鼓励工业自动化控制行业发展与创新，国家层面政策战略性地支持为工业自动化行业提供了良好的外部发展环境。随着下游产业的发展和齿轮行业本身的进步，齿轮已经成为设备中的重要传动装置，总体市场规模基本保持着稳定增长的态势。德系智能经营的齿轮齿条、减速机等产品正是自
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