300549 深市 优德精密

    证券代码：300549        证券简称：优德精密        公告编号：2021-065

            优德精密工业（昆山）股份有限公司

          关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，同意于2021年11月16日召开2021年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

    1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会；

    2、股东大会召集人：公司董事会；

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2021年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2021年11月16日（周二）下午13:00

    （2）网络投票时间：2021年11月16日

    其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月16日上午9:15－9:25，9：30－11：30，下午13：00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月16日9：15－15：00的任意时间。

    5、会议的召开方式：采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （3）同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决
方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2021年11月9日（周二）

    7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于股权登记日2021年11月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司董事会聘请的见证律师。

    8、现场会议地点：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路1123号公司办公楼行政会议室。

  二、会议审议事项

    1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》；

    1.01、选举曾正雄先生为公司第四届董事会非独立董事；

    1.02、选举杨淑妃女士为公司第四届董事会非独立董事；

    1.03、选举曾馨仪女士为公司第四届董事会非独立董事；

    1.04、选举吴宗颖先生为公司第四届董事会非独立董事；

    1.05、选举杨凌辉先生为公司第四届董事会非独立董事；

    1.06、选举袁家红女士为公司第四届董事会非独立董事；

    2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》；

    2.01、选举杨艳波女士为公司第四届董事会独立董事；

    2.02、选举江慧女士为公司第四届董事会独立董事；

    2.03、选举董希淼先生为公司第四届董事会独立董事；

    3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》；
    3.01、选举巩军华女士为公司第四届监事会非职工代表监事；

    3.02、选举余水先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

    如上第1项、第2项、第3项议案非独立董事、独立董事、非职工代表监事选举采用累积投票的方式选举，第四届董事会候选人9人：其中非独立董事候选人6人，应选6人、独立董事候选人3人，应选3人；第四届监事会非职工代表监事候选人2人：应选2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。请
在表决意见的相应栏中填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；选举非独立董事的投票总数=股东所持有表决权股份总数*6，选举独立董事的投票总数=股东所持有表决权股份总数*3，选举监事的投票总数=股东所持有表决权股份总数*2。
    以上议案已经公司2021年10月28日第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一
次会议审议通过，具体内容详见2021年10月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表：

 提案                                                                  备注

                                提案名称                          该列打勾的

 编码                                                              栏目可以投

                                                                      票

                          累积投票提案（等额选举）

1.00  《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》；        应选6人

1.01  选举曾正雄先生为公司第四届董事会非独立董事；                          √

1.02  选举杨淑妃女士为公司第四届董事会非独立董事；                          √

1.03  选举曾馨仪女士为公司第四届董事会非独立董事；                          √

1.04  选举吴宗颖先生为公司第四届董事会非独立董事；                          √

1.05  选举杨凌辉先生为公司第四届董事会非独立董事；                          √

1.06  选举袁家红女士为公司第四届董事会非独立董事；                          √

2.00  《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》；          应选3人

2.01  选举杨艳波女士为公司第四届董事会独立董事；                            √

2.02  选举江慧女士为公司第四届董事会独立董事；                            √

2.03  选举董希淼先生为公司第四届董事会独立董事；                            √

3.00  《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》；    应选2人

3.01  选举巩军华女士为公司第四届监事会非职工代表监事；                      √

3.02  选举余水先生为公司第四届监事会非职工代表监事；                        √

  四、本次股东大会现场会议登记方法

    1、会议登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：


    （1）自然人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、股东证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股东证券账户卡。

    （2）法人股东：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）。

    （3）异地股东登记：可以于登记截止日前以信函或传真方式登记(须在2021年11月15日下午16:00点之前送达或传真到公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：215316)。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），并附身份证及股东证券账户复印件，以便登记确认。

    2、现场登记时间：2021年11月15日上午9:00-11：30，下午13：30-16：00。

    3、现场登记地点及授权委托书送达地点：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路1123号优德精密证券部。

    4、注意事项：

    （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

    （2）公司不接受电话登记。

  五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

    （一）股东大会联系方式

    联系电话：0512-57770626

    传  真：0512-50333518

    联 系 人：陈海鹰

    联系地址：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路1123号

    邮政编码：215316

    （二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费与其他有关费用自理。
  七、备查文件：

附件一：网络投票操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此通知。

                                    优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
                                                            2021年10月28日
附件一：

                    网络投票操作流程

  一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350549”，投票简称为“优德投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

          投给候选人的选举票数                  填报

          对候选人 A 投 X1 票                  X1 票

          对候选人 B 投 X2 票                  X2 票

                  ……                          ……

                  合计                不超过该股东拥有的选举票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    (1)选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6