300547 深市 川环科技

川环科技:第三届董事会第五次会议决议
    四川川环科技股份有限公司第三届董事会第五次会议
于2012年7月13日在公司会议室以现场表决的形式召开，
公司董事文谟统、文建树、王继胜、程江、邹冬云、张富厚
以及独立董事范仁德、李平、隆余粮出席了会议。文谟统董
事长主持会议。会议形成以下决议：
    一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于
公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》。
    二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于
公司首次公开发行股票募集资金投向的议案》。
    三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于
提请股东大会授权公司董事会办理公司首次公开发行人民
币普通股（A股）股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》。
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