300543 深市 朗科智能

证券代码：300543            证券简称：朗科智能          公告编号：2022-027
债券代码：123100            债券简称：朗科转债

              深圳市朗科智能电气股份有限公司

        关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 5 月 16 日，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“朗
科智能”）召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，本次变更部分募投项目实施地点、实施主体的事项不构成募集资金用途变更，也不构成关联交易和上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。现将相关信息公告如下：

    一、变更募集资金投资项目的概述

    （一）资金募集与使用情况

    经中国证监会“证监许可〔2020〕3325 号”文核准，公司于 2021 年 2 月 9 日向不
特定对象发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000.00 万元。
扣除承销及保荐费（含税）人民币 5,830,000.00 元后实际收到的金额为人民币
374,170,000.00 元，已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 2 月 22 日汇入公司指定的募
集资金专项存储账户，另减除律师费、审计、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（含税）人民币 1,685,800.00 元加上可予抵扣的增值税人民币 425,422.63 元后，实际募集资金净额为人民币 372,909,622.63 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了大华验字[2021]000117 号《验资报告》。

    根据《深圳市朗科智能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），公司拟将募集资金用于以下项目：

                                                                    单位：万元/人民币

序号              项目名称                  项目投资总额        募集资金拟投资额

 1  合肥产业基地建设项目                            29,400.00              24,000.00

 2  惯性导航技术研发中心建设项目                      6,800.00              5,000.00

 3  补充流动资金                                      9,000.00              9,000.00

                合计                                  45,200.00              38,000.00

    （二）本次拟变更项目投资情况

    公司本次拟部分变更实施地点及实施主体的项目为合肥产业基地建设项目，项目原计划在安徽合肥新建 62,500 平方米的厂房用于直流无刷电机控制系统、新能源管理系统两类产品的产能扩充和产品升级。项目建设期 24 个月，达产后可形成年产 550 万台直流无刷电机控制系统和年产 3.55 万台智能电源管理系统的产业规模。

    合肥产业基地建设项目原计划总投资 29,400 万元，其中使用募集资金 24,000 万元，
占本次可转债募集资金总额的 63.16%；截至 2022 年 4 月 30 日，公司在合肥产业基地
建设项目已实际投入募集资金 1,311.94 万元，占已使用募集资金总额（10,347.38 万元）的 12.68%。

    本次变更系将合肥产业基地建设项目中与直流无刷电机控制系统相关的产能通过异地建设的方式在越南平阳继续实施，实施主体由全资子公司合肥朗科新能源有限公司（以下简称“朗科新能源”）变更为公司全资子公司朗科智能电气实业（越南）有限公司（以下简称“越南实业”），除此之外，本次可转换公司债券募投项目不存在其他变更情况，且合肥产业基地建设项目下的新能源管理系统产能建设将会继续按计划正常进行。越南实业工业园建设项目中的子项目电机及控制系统项目系进行无刷电机相关产能建设，拟使用的募集资金为 12,000 万元，原合肥产业基地建设项目剩余募集资金10,688.06 万元将继续用于新能源管理系统产能的建设。具体情况见下表：

                                                                    单位：万元/人民币

 项目名称    项目投资总额    募集资金    已投资金额  募集资金余额  本次变更后
                              拟投资额                                  可使用余额

合肥产业基

地建设项目        29,400.00      24,000.00      1,311.94      22,688.06      10,688.06

    注：上述金额未包含存续期内募集资金存放银行及开展现金管理所产生的利息。

    本次部分变更募投项目实施地点和实施主体不构成关联交易。


    2022 年 5 月 16 日公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议分
别审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》。由于募投项目主体系在公司全资子公司之间变更，根据相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
    （四）越南实业工业园建设项目已取得越南当地政府相关部门关于项目核准/备案，尚需取得越南当地关于越南实业工业园建设项目的环境影响评价以及规划、施工等许可手续以及境内国家发展和改革委员会、商务部等有关部门的审批文件。

    二、变更募投项目的原因

    （一）客户产能转移，市场情况发生变化

    经过多年的发展和客户积累，公司积累了如 TTI、Shark-Ninja 等一大批优质的重要
大客户。目前，公司主要客户及潜在客户已在越南进行产业布局并加速产能扩充。公司增加越南地区的投资力度是围绕下游客户所做的产业布局，符合市场需求和实际情况，加速在越南地区扩充面向多个细分领域的智能控制器产品的产能有利于快速、及时地响应客户的需求。本项目的实施，有利于公司紧抓先发优势，提升公司在国际市场的竞争力和市场份额。

    （二）华东地区疫情持续，项目建设进度相对缓慢

    国内新冠疫情反复，近期华东地区疫情持续恶化，部分客户因此停工停产，定单不及预期；物流受阻导致订单交付受到明显影响；此外，合肥募投项目建设进展亦因疫情受到一定程度影响，考虑到疫情持续的可能性和政府防疫政策的延续性，继续在合肥布局全部产能规划可能存在募投项目建设进度和募投项目预期收益不及预期的风险。

    三、新募投项目情况说明

    （一）项目基本情况和投资计划

    1、项目名称：越南实业工业园建设项目；

    2、项目实施主体：朗科智能电气实业（越南）有限公司

    3、项目实施地点：越南平阳省宾吉镇安西社宝翠国际工业园 11 号路，1-1 地段；
    4、项目投资规模：总投资 26,169.05 万元（土地购置费 7,284.32 万元、建安工程费
11,644.50 万元、设备购置及安装费 5,700.50 万元及流动资金 1,539.73 万元）。其中归属
于电机及控制系统子项目的支出为 15,161.33 万元（土地购置费 4,501.67 万元、建安工
程费 6,244.62 万元、设备购置及安装费 3,523.50 万元以及垫付流动资金 891.54 万元），
电机及控制系统子项目拟使用募集资金 12,000.00 万元，剩余部分由公司自行筹集。归属于家用电器及控制系统子项目的支出为 11,007.73 万元（土地购置费 2,782.66 万元，建安工程费5,399.88万元，设备购置及安装费2,177.00万元，铺底流动资金648.19万元），资金来源为公司自筹。

    5、项目建设内容：拟在越南平阳省新建 47,618.00 平方米的厂房及其他配套辅助设
施用于公司电机及控制系统、家用电器及控制系统两类产品的产能扩充和产品升级。本项目建成投产后，预计达产年及以后，公司每年可新增 560 万套电机及控制系统、750万套家用电器及控制系统。

    （二）项目可行性分析

    1、项目背景情况

    （1）应对中美贸易摩擦，满足公司全球化布局的需要

    自 2018 年以来，在出口贸易方面，美国通过对中国出口商品加征高昂的关税来限
制中国商品的出口，以进一步保护其国内制造业的发展。随着美方加征关税的产品范围不断扩大，税率持续提高，越来越多的国内制造企业的出口贸易受到影响。公司产品外销占比较大，外销客户广泛地分布在美国、欧洲、香港等多个国家和地区。其中，美国由于经济发展水平高、消费能力强，是公司及终端客户产品的重要消费市场。中美贸易战的产生，对公司及下游客户产品的竞争力产生了不利影响，在很大程度上阻碍了公司的全球化布局。

    越南作为“一带一路”建设中唯一一个与我国海陆相连的国家，在地理位置上具备明显的地缘优势。同时，在国际贸易方面，越南作为东盟重要成员国之一与多个国家或地区签署了自由贸易协议，享受诸多贸易优惠政策。截至目前，越南已与欧盟、日本、韩国等多个国家及地区签署了自由贸易协定，其具备良好的外向型经济特征。综上，本次越南实业投资项目的实施，有利于公司有效规避中美贸易战，实现公司的全球化战略布局。

    （2）降低公司生产成本，进一步提升盈利能力的需要

    公司作为国内规模较大的智能控制器生产厂商，进行有效的成本、品质管控，实现
快速、稳定的供货，是公司塑造行业竞争力，提升盈利水平的重要途经之一。近年来，随着我国人口老龄化进程的加速，国内劳动力人口逐年下降，企业用工成本持续上升，国内人工红利逐渐消失。根据国家统计局发布的数据显示，2015 年至 2020 年我国城镇
单位就业人员平均工资由 62,029 元增长至 97,397 元，年均复合增长率为 9.44%。在国
内生产成本上升的同时，作为欠发达地区的越南政府为实现国内经济的快速发展，出台了一系列优惠政策吸引外资企业进入本国投资建厂。

    相较于目前国内的投资环境，越南的竞争优势主要体现在劳动力成本低廉、税收优惠力度大，能有效降低劳动力密集型企业的生产运营成本。本次越南项目的实施，能有效降低公司产品的生产成本，进一步提升公司的盈利水平，实现公司长期、稳定地可持续发展。

    （3）加快产品的规模化生产，快速响应客户需求

    对于公司主营业务产品而言，其原材料主要为半导体、无源元件、PCB 等，公司原
材料种类繁多，上游供应商较为分散；相对地，下游终端行业在整个产业链中占据着主导地位。公司部分下游客户在供应商的选择上采用资格认证的方式，审核程序十分严格，能否快速、及时、稳定地供货是下游客户选择供应商时重点考核的指标，而产能情况很大程度上决定了供货稳定性。经过多年的发展和客户积累，公司积累了如 TTI、Shark-Ninja 等一大批优质大客户。目前，公司主要客户及潜在客户已在越南进行产业布局并加速产能扩充。

    本次越南实业产业园建设项目的实施，是公司围绕下游客户的产业布局和市场需求情况，加速面向多个细分领域的智能控制器产品的产能扩充，以快