300542 深市 新晨科技

证券代码：300542        证券简称：新晨科技        公告编号：2023-084
              新晨科技股份有限公司

        第十一届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    新晨科技股份有限公司（以下简称“新晨科技”或“公司”）第十一届监事
会第一次会议会议通知于 2023 年 6 月 28 日以邮件方式发出，并于 2023 年 6 月
29 日在公司会议室以现场方式召开紧急会议。本次监事会会议由监事方喆先生召集并主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于选举新晨科技股份有限公司第十一届监事会主席的议案》
    公司监事会同意选举方喆先生为公司第十一届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。简历详见附件。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    新晨科技股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                    新晨科技股份有限公司监事会

                                          2023 年 6 月 29 日

附件：方喆先生简历

    方喆，男，1969 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京经
济学院（现首都经济贸易大学）经济信息管理专业，硕士研究生学历，工程师职
称。1992 年 7 月-1995 年 7 月在中国石化咨询公司工作；1995 年 7 月-2000 年 4
月在北京尧辰技贸有限公司工作；2000 年 5 月至今，分别在北京新晨计算机技术有限公司、北京新晨科技发展有限公司、新晨科技工作，历任新晨科技系统集成事业部副总经理、电力事业部副总经理、运营管理中心高级项目监管员/副总经理，现任新晨科技运营管理中心副总经理。2023 年 6 月至今，任新晨科技监事。

    截至本公告日，方喆先生直接持有公司股份 22,802 股，占公司总股本 0.01%。
除此之外，方喆先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；方喆先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人。