300542 深市 新晨科技

证券代码：300542        证券简称：新晨科技        公告编号：2023-081
              新晨科技股份有限公司

  关于选举产生第十一届监事会职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新晨科技股份有限公司（以下简称“新晨科技”或“公司”）第十届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《新晨科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第十一届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。

  公司于 2023 年 6 月 28 日召开了 2023 年第一次职工代表大会会议，经与会
职工代表审议并通过了《关于新晨科技股份有限公司选举第十一届监事会职工代表监事的议案》，同意选举曾艳女士为公司第十一届监事会职工代表监事。曾艳女士将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的第十一届监事会非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期至第十一届监事会任期届满为止。曾艳女士简历详见附件。

  特此公告。

                                        新晨科技股份有限公司监事会

                                              2023 年 6 月 28 日

附件：曾艳女士简历

  曾艳，女，1976 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国农
业大学农产品对外贸易专业，本科学历。1998 年 7 月-1999 年 8 月，在北京晨拓
联达科贸有限公司工作；1999 年 8 月至今，分别在北京新晨计算机技术有限公司、北京新晨科技发展有限公司、新晨科技工作，历任新晨科技市场部秘书、商务专员，现任新晨科技商务部副总经理。

  截至本公告日，曾艳女士直接持有公司股份 4,000 股，占公司总股本 0.0013%。
除此之外，曾艳女士与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；曾艳女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人。