证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-015
北京先进数通信息技术股份公司
关于修订《北京先进数通信息技术股份公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2023 年
第一次定期会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）等有关法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相应条款进 行修订。
具体修订内容如下：
原章程条款 修订后的章程条款
第四十一条 公司下列对外担保行为，须 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东
经股东大会审议通过： 大会审议通过：
…… ……
违反本章程明确的股东大会和董事会审批
对外担保权限、程序的，公司应当追究责任人
的相应法律和经济责任。
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
作； （二）执行股东大会的决议；
（二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
方案； 案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债
方案； 券或其他证券及上市方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者
行债券或其他证券及上市方案； 合并、分立、解散及变更公司形式的方案以及因
原章程条款 修订后的章程条款
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票 本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 项规定原因收购公司股份方案；
案； （八）决定因本章程第二十三条第一款第（三）
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对 项、第（五）项、第（六）项规定原因收购公司外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 股份事项；
保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投（九）决定公司内部管理机构的设置； 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 委托理财、关联交易等事项；
书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司 （十）决定公司内部管理机构的设置；
副总经理、财务负责人等高级管理人员，并 （十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；
决定其报酬事项和奖惩事项； 根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经
（十一）制订公司的基本管理制度； 理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬
（十二）制订本章程的修改方案； 事项和奖惩事项；
（十三）管理公司信息披露事项； （十二）制订公司的基本管理制度；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司 （十三）制订本章程的修改方案；
审计的会计师事务所； （十四）管理公司信息披露事项；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查 （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计
总经理的工作； 的会计师事务所；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章 （十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经
程授予的其他职权。 理的工作；
（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授
予的其他职权。
因本次修订有新增条款，原公司章程后续各条款序号以及引用其他条款的序 号也相应调整。
此修订内容尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2023 年 4 月 11 日
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