300538 深市 同益股份

证券代码：300538          证券简称：同益股份          公告编号：2021-093
              深圳市同益实业股份有限公司

            第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日召
开 2021 年第四次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事成员后,与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经全
体监事同意豁免会议通知时间要求,第四届监事会第一次会议于 2021 年 11 月 15
日以口头和电话方式临时通知全体监事。本次会议于 2021 年 11 月 15 日在公司会
议室以现场会议方式召开。

    本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。
会议由全体监事共同推举黄雪海先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第四
届监事会主席的议案》

    经全体监事审议，同意选举黄雪海先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

    三、备查文件

      1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

                                      深圳市同益实业股份有限公司
                                                监事会

                                        二○二一年十一月十五日