证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2022-025
江苏广信感光新材料股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日
召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准，相关修订将于公司股东大会审议通过后生效。现将相关情况公告如下：
一、变更经营范围情况
为满足公司业务发展的需要、符合《中华人民共和国市场主体登记管理条例》的要求，公司决定对经营范围进行变更，同时对《公司章程》的相关内容进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：感光新材料的研发、开发；印刷线路 为：经依法登记，公司的经营范围为：感板用及相关产业用抗蚀感光油墨、感光阻 光新材料的研发、开发；印刷线路板用及焊油墨及光固化涂料的开发、生产；自营 相关产业用抗蚀感光油墨、感光阻焊油墨和代理各类商品及技术的进出口业务，但 及光固化涂料的开发、生产；自营和代理国家限定企业经营或禁止进出口的商品 各类商品及技术的进出口业务，但国家限
和技术除外；道路普通货物运输。 定企业经营或禁止进出口的商品和技术
除外；道路普通货物运输；新材料技术研
发；新材料技术推广；涂料销售；合成材
料销售；电子专用材料研发；电子专用材
料销售。
二、《公司章程》具体修订情况
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年 12 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，拟对《公司章程》进行修订。同时拟对公司其他相关制度进行同步修订。
1、《公司章程》修改条款及具体修改内容如下：
序号 《公司章程》原条款 《公司章程》修改后条款
第二条 公司系在原无锡广信感光科 第二条 公司系在原无锡广信感光科
技有限公司基础上整体变更设立的 技有限公司基础上整体变更设立的
1 股份有限公司；无锡市工商行政管理 股份有限公司；无锡市行政审批局
局注册登记，取得营业执照，统一社 注册登记，取得营业执照，统一社会
会信用代码为91320200784366544H。 信用代码为 91320200784366544H。
新增第十一条 第十一条 公司根据中国共产党章程
2 （以下序列号已按序顺延） 的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要
条件。
第十八条 公司系由原无锡广信感光 第十八条 公司系由原无锡广信感光
科技有限公司整体变更而来，发起人 科技有限公司整体变更而来，发起人
为：李有明、深圳市宏利创新投资合 为：李有明、深圳市宏利创新投资合
伙企业（有限合伙）、朱民、施美芳、 伙企业（有限合伙）、朱民、施美芳、
吴育云、毛金桥、符辰丰、刘斌、陈 吴育云、毛金桥、符辰丰、刘斌、陈
长溪、洪晓锋、疏亿万、聂建军、王 长溪、洪晓锋、疏亿万、聂建军、王
3 志群、陈斌、肖云华、刘增威、杨晓 志群、陈斌、肖云华、刘增威、杨晓
铭、周亚松、冯玉进、曾小军、廖安 铭、周亚松、冯玉进、曾小军、廖安
全、安丰磊、余文祥。各发起人以在 全、安丰磊、余文祥。各发起人以在
无锡广信感光科技有限公司享有的 无锡广信感光科技有限公司享有的
经审计的净资产份额折合股份的方 经审计的净资产份额折合股份的方
式认缴出资；各发起人认购股份的数 式认缴出资；出资时间为 2011 年 9
额及比例为 月 19 日。各发起人认购股份的数额
及比例为
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
19,302.7584 万股，股本结构为普通 19,302.7584 万股，公司的股本结构
股 19,302.7584 万股。公开发行前已 为：普通股 19,302.7584 万股，无其
发行股份为 7,500 万股，占总股本的 他种类股。
75%；首次向社会公众公开发行的股
4 份为 2,500 万股，占总股本的 25%；
2016 年度权益分派之后，以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 6 股，
股份总数变更为 16,000 万股。公司
发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金事项已实施完成，总股本
增加至 19,302.7584 万股。
第二十二条 公司在下列情况下，可 第二十二条 公司不得收购本公司股
5 以依照法律、行政法规、部门规章和 份。但是，有下列情形之一的除外：
本章程的规定，收购本公司的股份：
6 第三十条 ....公司董事会不按照 第三十条 ....公司董事会不按照
第一款的规定执行的，负有责任的董 本条第一款的规定执行的，负有责任
事依法承担连带责任。 的董事依法承担连带责任。
第四十三条 股东大会是公司的权力 第四十三条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资计
计划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担任
任的董事、监事，决定有关董事、监 的董事、监事，决定有关董事、监事
事的报酬事项； 的报酬事项；
。。。 。。。
7 （十五）审议股权激励计划 （十五）审议股权激励计划和员工持
（十六）对公司回购本公司的股份 股计划
作出决议； （十六）对公司回购本公司的股份作
（十七）审议法律、行政法规、部门 出决议；
规章或本章程规定应当由股东大会 （十七）审议法律、行政法规、部门
决定的其他事项。 规章或本章程规定应当由股东大会
上述股东大会的职权不得通过 决定的其他事项。
授权的形式由董事会或其他机构和 上述股东大会的职权不得通过
个人代为行使。 授权的形式由董事会或其他机构和
个人代为行使。
第四十三条 公司对外担保事项属于 第四十三条 公司对外担保事项属于
下列情形之一的，应当在董事会审议 下列情形之一的，应当在董事会审议
通过后提交股东大会审议： 通过后提交股东大会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近 （一）单笔担保额超过上市公司
一期经审计净资产 10%的担保； 最近一期经审计净资产 10%；
（二）公司及其控股子公司的对 （二）上市公司及其控股子公司
外担保总额，超过公司最近一期经审 对外提供的担保总额，超过上市公司
计净资产 50%以后提供的任何担保； 最近一期经审计净资产 50%以后提
（三）为资产负债率超过 70%的 供的任何担保；
担保对象提供的担保； （三）上市公司及其控股子公司
8 （四）连续十二个月内担保金额 对外提供的担保总额，超过上市公司
超过公司最近一期经审计总资产的 最近一期经审计总资产 30%以后提
30%； 供的任何担保；
（五）连续十二个月内担保金额 （四）被担保对象最近一期财务
超过公司最近一期经审计净资产的 报表数据显示资产负债率超过 70%；
50%且绝对金额超过 5,000 万元人民 （五）最近十二个月内担保金额
币； 累计计算超过公司最近一期经审计
（六）对股东、实际控制人及其 总资产的 30%；
关联人提供的担保； （六）对股东、实际控制人及其
（七）中国证监会、深圳证券交 关联人提供的担保；
易所或本章程规定的其他担保情形。 （七）本所或者公司章程规定的
董事会审议担保事项时，应当取 其他情形。
得出席董事会会议的 2/3 以上董事 董事会审议担保事项时，应当取
同意。股东大会审议前款第（四）项 得出席董事会会议的2/3以上董事同
担保事项时，应经出席会议的股东所 意。股东大会审议前款第（五）项担
持表决权的 2/3 以上通过。 保事项时，应经出席会议的股东所持
表决权的 2/3 以上通过。
第五十二条 监事会或股东决定自行 第五十二条 监事会或股东决定自行
召集股东大会的，须书面通知董事 召集股东大会的，须书面通知董事
会，同时向公司所在地中国证监会派 会，同时向深圳证券交易所备案。
出机构和深圳证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东
9 在股东大会决议公告前，召集股 持股比例不得低于 10%。监事会或召
东持股比例不得低于 10%。召集股东 集股东应在发出股东大会通知及股
应在发出股东大会通知及股东大会 东大会决议公告时，向深圳证券交易
决议公告时，向公司所在地中国证监 所提供有关证明材料。
会派出机构和深圳证券交易所提供
有关证明材料。
第五十八条 股东大会的通知包括以 第五十八条 股东大会的通知包括
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