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300537 深市 广信材料


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广信材料:关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

公告日期:2024-10-29


证券代码:300537          证券简称:广信材料          公告编号:2024-066
            江苏广信感光新材料股份有限公司

      关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称“广信材料”或“公司”)于 2024年 10 月 28 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》,现将具体情况公告如下:

    一、注册资本变更情况

    (一)因授予预留部分限制性股票增加注册资本的情况

  2024 年 8 月 5 日,公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会
议,审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司《2023 年限制性股票激励计划》预留部分限制性股票授予条件已经成就,公司向符合预留部分限制性股票授予条件的 9 名激励对象授予 29.3375 万股
限制性股票。该部分股份于 2024 年 9 月 5 日完成授予登记并上市,公司总股本由
200,121,747 股增加至 200,415,122 股,公司注册资本作相应变更。

    (二)因回购注销部分限制性股票减少注册资本的情况

  2024 年 10 月 28 日,公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次
会议,审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司对 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 2.0 万股第一类限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后,公司总股本将由 200,415,122 股减少至
200,395,122 股,注册资本将由 200,415,122 元减少至 200,395,122 元,公司注册资本
作相应变更。

    二、《公司章程》修订情况

  鉴于前述注册资本变更,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规,结合公司实际情况,现拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订内容如下:


 序号        《公司章程》原条款            《公司章程》修订后条款

      第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
  1    20012.1747 万元,实收资本为人民币 20039.5122 万元,实收资本为人民币
      20012.1747 万元。                20039.5122 万元。

      第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为
  2    20012.1747万股,公司的股本结构为: 20039.5122万股,公司的股本结构为:
      普通股 20012.1747 万股,无其他种类 普通股 20039.5122 万股,无其他种类
      股。                            股。

  除上述修订的条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)予以披露。

    三、其他事项说明

  公司第五届董事会第六次会议审议通过的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议,同时,公司董事会提请股东大会授权公司相关工作人员办理修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜,具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。

    四、备查文件

  1、公司第五届董事会第六次会议决议;

  2、公司第五届监事会第六次会议决议。

  特此公告!

                                          江苏广信感光新材料股份有限公司
                                                      董事会

                                                2024 年 10 月 28 日