300536 深市 农尚环境

    证券代码：300536        证券简称：农尚环境      公告编号：2023-029

                    武汉农尚环境股份有限公司

              关于修订《公司章程》及相关制度的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

      武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 28 日召开的

  第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订﹤公司章程﹥及相关制度的

  议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

      一、修订《公司章程》事项

      为适应公司业务发展规模、提升公司治理水平、优化公司法人治理结构，拟

  将原《公司章程》相关条款修订如下：

序                    原章程条款                                    修订后的章程条款

    第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行  第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行
 1  职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不  职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一
    能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同  名董事主持。

    推举的一名董事主持。

    第一百二十条  董事会由8名董事组成，其中包括独立  第一百二十条  董事会由7名董事（其中独立董事3人）
 2  董事4人。设董事长1人，副董事长1人，由董事会以全  组成。公司董事会设董事长1人，由董事会以全体董事
    体董事的过半数选举产生。                        的过半数选举产生。

    第一百二十六条 公司副董事长协助董事长工作，董事

 3  长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行  第一百二十六条 董事长不能履行职务或者不履行职
    职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由  务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
    半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

      二、修订相关制度事项

      1、《股东大会议事规则》

序                      修订前                                          修订后

    第二十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职

    务或不履行职务时，由副董事长(公司有两位或两位以上副第二十八条  股东大会由董事长主持。董事长不能履行
 1  董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持)主 职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名
    持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以董事主持。

    上董事共同推举的一名董事主持。


    2、《董事会议事规则》

序                      修订前                                        修订后

  第七条 会议的召集和主持                          第七条  会议的召集和主持

  董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职 1 者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一
  务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董名董事主持。

  事主持。

    本次修订中如有条款序号及书写错误应进行相应修订。除上述条款修订外， 《公司章程》及相关制度的其他条款保持不变。本次修订如涉及有关工商变更备 案工作，董事会提请股东大会授权公司行政部办理相关手续。本次修订最终情况 以工商行政管理部门核准为准。

    特此公告。

                                        武汉农尚环境股份有限公司董事会
                                                      2023 年 6 月 28 日