证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2020-021
四川达威科技股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2020年4月13日以电 子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于2020年4月23日采用现场会议的方式召开。
3、本次会议应到董事7名，实到7名。
4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》
公司编制的《2019 年年度报告全文》和《2019 年年度报告摘要》，真实反
映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.c ni nfo.co m.cn）的《2019 年年度报告全文》和《2019 年年度报告摘要》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
2、审议通过了《2019年度总经理工作报告》
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2019年度董事会工作报告》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.c ni nfo.co m.cn）的《2019年度董事会工作报告》。
公司独立董事姜玉梅女士、金勇先生、杨记军先生向董事会递交了独立董事《2019 年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年年度股东大会上述职。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.c ni nfo.co m.cn）的《2019 年度独立董事述职报告》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
4、审议通过了《2019年度审计报告》
公司2019年度财务状况经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的《四川达威科技股份有限公司2019年度审计报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2019年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.c ni nfo.co m.cn）的《2019年度审计报告》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《2019年度财务决算报告》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.c ni nfo.co m.cn）的《2019年度财务决算报告》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
6、审议通过了《2020年度财务预算报告》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.c ni nfo.co m.cn）的《2020年度财务预算报告》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于2020年度公司及子公司申请银行授信的议案》
为保证2020年度公司及下属各子公司的正常生产经营，公司及子公司拟向
银行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度，具体每笔授信额度根据与银行的协商情况确定。授信额度内的具体事宜由董事长兼总经理严建林先生确定并执行。授权期间：2019年度股东大会通过之日至2020年度股东大会召开时止。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
8、审议通过了《2019年度利润分配预案》
为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的资金需求状况，在符合利润分配原则的情况下，拟定 2019 年度利润分配预案如下：以公司总股本104,237,993 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 833.90 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.c ni nfo.co m.cn）的《2019年度利润分配预案的公告》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事、监事会对此发表了表示同意的意见。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
9、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.c ni nfo.co m.cn）的《2019年度内部控制评价报告》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事、监事会对此发表了表示同意的意见。
保荐机构国都证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。
10、审议通过了《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事、监事会对此发表了表示同意的意见。
保荐机构国都证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。
11、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
根据实际经营发展的需要，2020年度预计公司拟与成都克莱莎酒业有限公司、成都展翔科技实业有限公司总额不超过人民币110.53万元的日常关联交易，关联董事严建林先生回避表决。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.c ni nfo.co m.cn）的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》。
经表决，同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。
独立董事对此发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，监事会对此发表了表示同意的意见。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于续聘2020年审计机构的议案》
信永中和会计师事务所在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘信永中和事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.c ni nfo.co m.cn）的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，监事会对此发表了表示同意的意见。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司根据《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况，本着谨慎性原则实施本次会计政策变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司资产实际情况及财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.c ni nfo.co m.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司根据《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况，本着谨慎性原则实施本次会计估计变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司资产实际情况及财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.c ni nfo.co m.cn）的《关于会计估计变更的公告》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事、监事会对此发表了同意的独立意见。
15、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.c ni nfo.co m.cn）的《关于2020年度董事、监事、高管薪酬的公告》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
16、审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
公司第四届董事会即将届满，根据公司治理实际情况需要，公司董事会同意
将董事会成员人数由 7 人调减为 5 人，其中非独立董事人数由 4 人调减为 3 人，
独立董事人数由 3 人调减为 2 人。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
17、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会于2017年4月成立，任期即将届满，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。公司第五届董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。经公司第四届董事会提名委员会提名及审查，公司董事会拟提名严建林、李红、
李汶家为公司第五届董事会非独立董事候选人，第五届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
18、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会于2017年4月成立，任期即将届满，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。公司第五届董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。经公司第四届董事会提名委员会提名及审查，公司董事会拟提名杨记军、金勇为公司第五届董事会独立董事候选人
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