证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2018-014
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2019年4月10日以电话、电子邮件、书面通知等形式向各位董事发出，本次会议于2019年4月20日在公司10D会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。
本次会议应到董事7名，实际出席会议董事7名，其中现场出席会议的董事5名，独立董事房殿军先生、非独立董事刘成凯先生因工作原因以通讯表决方式参加了此次会议。会议由董事长邵健伟先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》
公司《2018年度财务决算报告》相关数据及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年度审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《关于审议<2018年度财务预算报告>的议案》
公司依据2018年度业务拓展计划，综合考虑公司各项目的实施进展情况，以及公司人力资源计划，编制了《2018年度财务预算报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、《关于审议<2018年度总裁工作报告>的议案》
经审议，董事会认为：2018年公司管理层按照董事会的要求和计划开展了既定的各项工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
4、《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》
2018年度董事会工作报告详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）上披露的2018年年度报告相关章节。
第三届独立董事房殿军先生、梅月欣女士、郑飞先生分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、《关于审议<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，公司编制了《2018年度内部控制自我评价报告》。
《2018年度内部控制自我评价报告》及监事会对此的审核意见、独立董事对此发表的独立意见、保荐机构对此出具的专项核查意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
6、《关于审议<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》及独立董事对此发表的独立意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的鉴证报告、保荐机构对此出具的专项核查意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
7、《关于审议<2018年控股股东及其他关联方资金占用情况的说明>的议案》
审议通过《关于2018年控股股东及其他关联方资金占用情况的说明》，公司独立董事就此议案发表了独立意见。独立董事意见及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对深圳市今天国际物流技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
8、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》。董事长邵健伟先生、董事张永清先生回避了本议案的表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、《关于审议<2018年度利润分配预案>的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年度利润分配预案的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
11、《关于审议<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》
经审议，董事会一致认为：公司2018年年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2018年年度报告全文》及公司《2018年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、《关于审议<公司2019年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会一致认为：公司2019年第一季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2019年第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
13、《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2019年度财务审计机构的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、《关于回购注销部分已授予未解锁限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及《2017年股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，因10名激励对象离职不再具备激励资格，公司拟对其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计35.9208万股进行回购注销。同时，鉴于2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司业绩考核要求未能达标，公司拟对78名激励对象第二个解除限售期内所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计185.9328万股一并进行回购注销。综上，
公司拟对2017年限制性股票激励计划合计221.8536万股限制性股票进行回购注销，回购价格为9.61元/股。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分已授予未解锁限制性股票的公告》。监事会对此事项的核查意见、公司独立董事对此事项发表独立意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事张小麒、张永清、刘成凯为本次激励计划激励对象，已回避表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、《关于减少公司注册资本的议案》
公司拟对2017年限制性股票激励计划合计2,218,536股限制性股票进行回购注销。回购注销完成后，公司总股本将由277,253,280股减少至275,034,744股，注册资本也相应变更为275,034,744股。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》
鉴于公司拟回购注销部分已授予尚未解除限售的限制性股票，共计2,218,536股，公司总股本将由公司总股本由277,253,280股减少至275,034,744股，注册资本相应变更为275,034,744元。同时根据《关于修改<上市公司章程指引>的决定》及公司经营需要，拟对《公司章程》作相应的修订并提请股东大会授权董事会办理工商登记相关变更手续，包括注册资本、公司章程修改等。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司章程修订对照表》、修改后的《深圳市今天国际物流技术股份有限公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
17、《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
提请于2019年5月15日（星期三）下午14:00在深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场A座10D会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开2018年年度股东大会，对第三届董事会第十八次会议的有关议案进行审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第十八次会议决议》
2、《公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》
3、《公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
2019年4月22日
