300531 深市 优博讯

 证券代码：300531        证券简称：优博讯        公告编号：2021-108
          深圳市优博讯科技股份有限公司

        第三届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第三十
七次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 16 日以现场结合通讯表决的
方式召开。应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，分别为：GUO SONG、
LIU DAN、仝文定、刘镇、王仁东、徐先达、高海军、郭雳，其中以通讯表决方式出席的董事 5 名，为仝文定、王仁东、徐先达、高海军、郭雳。会议由公司董事长 GUO SONG 先生主持，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。本次会议
的通知已于 2021 年 12 月 11 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管
理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    一、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

    公司第三届董事会任期已届满。依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名 GUO SONG、LIU DAN、刘镇、万波、王仁东、朱舫为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

    公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。公司第三届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    公司第四届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会
非独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    1.01 审议通过《选举 GUO SONG 为第四届董事会非独立董事》

    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；

    1.02 审议通过《选举 LIU DAN 为第四届董事会非独立董事》

    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；

    1.03 审议通过《选举刘镇为第四届董事会非独立董事》

    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；

    1.04 审议通过《选举万波为第四届董事会非独立董事》

    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；

    1.05 审议通过《选举王仁东为第四届董事会非独立董事》

    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；

    1.06 审议通过《选举朱舫为第四届董事会非独立董事》

    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    独立董事对该事项发表了同意意见，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。本议案需提请股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。

    二、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

    公司第三届董事会任期已届满。依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名成湘东、吴悦娟、蒋培登为公司第四届董事会独立董事候选人，其中蒋培登为会计专业人士（简历详见附件）。

    公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》规定的任职条件，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。独立董事候选人蒋培登已取得独立董事资格证书，
候选人成湘东、吴悦娟尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

    公司第四届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    2.01 审议通过《选举成湘东为第四届董事会独立董事》

    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；

    2.02 审议通过《选举吴悦娟为第四届董事会独立董事》

    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；

    2.03 审议通过《选举蒋培登为第四届董事会独立董事》

    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    独立董事对该事项发表了同意意见，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。本议案需提请股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。

    独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性进行审核，无异议后方可提交股东大会审议。

    三、审议通过《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》

    依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司第四届董事会董事薪酬方案拟定如下：在公司任职的非独立董事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，不再单独领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不领取董事津贴；公司独立董事津贴金额为人民币 8 万元/年（税前），由公司按年度发放并代扣代缴个人所得税。独立董事、外部董事因履职产生的费用实报实销。

    独立董事对该事项发表了同意意见，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

    表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事 GUO SONG、LIU DAN、
刘镇、王仁东回避表决。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                        深圳市优博讯科技股份有限公司
                                                    董事会

                                                2021年12月17日

附件：

            第四届董事会董事候选人简历

    一、非独立董事候选人简历

    GUO SONG，男，1965 年出生，新加坡国籍，华中科技大学信息工程专业工
学学士、新加坡国立大学电子工程系硕士。深圳市“孔雀计划”海外高层次人才，被评为 2013 年度中国物流技术装备行业创新人物。2002 年至今任深圳市正达资讯技术有限公司执行董事及总经理；自公司 2006 年成立至今历任公司副总经理、总经理；2010 年至今任深圳市蓝云达智能科技有限公司执行董事及总经理；2011年至今任公司控股股东香港优博讯科技控股集团有限公司（以下简称“优博讯控股”）唯一董事；2012 年至今任深圳市江南正鼎信息技术有限公司执行董事及总经理、香港优博讯科技有限公司董事；2013 年至今任深圳市优博讯软件技术有限公司执行董事及总经理；2016 年至今任寰泰发展有限公司董事、深圳市博通思创咨询有限公司（以下简称“博通思创”）董事长；2017 年至今任宏泰实业有限公司董事、博远企业有限公司董事、深圳市博通智能科技有限公司董事长；现任公司董事长、总经理。

    截至目前，GUO SONG先生直接持有公司股份1,186,000股，其配偶CHEN YIHAN
女士直接持有公司股份 4,274,400 股并通过控股股东优博讯控股及博通思创合
计间接持有公司股份约 84,652,669 股，GUO SONG、CHEN YIHAN 夫妇均为公司实
际控制人。GUO SONG 先生与 CHEN YIHAN 女士、LIU DAN 女士、优博讯控股及博
通思创为一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

    LIU DAN，女，1968 年出生，新加坡国籍，上海交通大学计算机软件专业工
学硕士。2002年11月至今任深圳市正达资讯技术有限公司副总经理；自公司2006年成立至今任公司副总经理；2015 年至今任深圳市优金支付科技有限公司执行董事及总经理；2016 年至今任卓泰实业有限公司董事、深圳市博通思创咨询有
限公司董事；2017 年至今任深圳市瑞柏泰电子有限公司董事、深圳市天眼智通科技有限公司董事、深圳市博通智能科技有限公司董事；2019 年至今任深圳市云栖信息科技有限公司执行董事、珠海佳博科技有限公司董事；2021 年至今任深圳市博数软件技术有限公司执行董事及总经理；现任公司副董事长、副总经理。
    截至目前，LIU DAN 女士直接持有公司股份 2,849,600 股，同时并通过控股
股东优博讯控股及博通思创合计间接持有公司股份约 56,424,725 股，为公司实
际控制人。LIU DAN 女士与 CHEN YIHAN 女士、GUO SONG 先生、优博讯控股及博
通思创为一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

    刘镇，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学金融学
硕士。2010年11月加入公司；2017年至今任深圳市天眼智通科技有限公司董事；2021 年 2 月至今任杭州极客科技有限公司董事；现任公司董事、董事会秘书。
    截至目前，刘镇先生持有公司股份 57,700 股，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

    万波，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久