证券代码:300530 证券简称: *ST 达志 公告编号:2022-003
湖南领湃达志科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议于 2022 年 1月 7 日在公司 2022年第一次临时股东大会选举产生了新任第五
届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在湖南省衡阳市蒸湘区解放大道 43 号林隐假日大酒店（南岳厅）以现场和通讯相结合的方式召开。经全体董事推选，由公司董事叶善锦先生召集主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司章程》有关规定，公司董事会同意选举董事叶善锦先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：
（1）审计委员会由王建新、罗万里、邓勇华组成，由王建新担任主任委员；
（2）薪酬与考核委员会由罗万里、赵航、申毓敏组成，由罗万里担任主任委员；
（3）提名委员会由赵航、王建新、叶善锦组成，由赵航担任主任委员；
（4）战略委员会由叶善锦、赵航、于洪涛组成，由叶善锦担任主任委员。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》
根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任于洪涛先生为公司总经理，聘任吴圣先生、申毓敏女士、王太斌先生为公司副总经理，聘任郑敏女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任申毓敏女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。申毓敏女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证，具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任张学温先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。张学温先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
公司董事会同意聘任罗添元先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过了《关于<湖南领湃达志科技股份有限公司 2021 年度向特
定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》
根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》等规定及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，结合公司名称、注册地址、经营范围、总股本变化以及本次向特定对象发行股票事项的最新进展等情况，公司对本次向特定对象发行股票预案进行了相应调整及修订。
本议案涉及关联交易事项，关联董事叶善锦、邓勇华、申毓敏回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
（八）审议通过了《关于<湖南领湃达志科技股份有限公司关于向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》
根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》等规定及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，结合公司名称、注册地址、经营范围、总股本变化以及本次向特定对象发行股票事项的最新进展等情况，公司对本次向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告进行了相应调整及修订。
本议案涉及关联交易事项，关联董事叶善锦、邓勇华、申毓敏回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
（九）审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律、法规和规范性文件的相关要求，公司就本次调整向特定对象发行股票预案事项，对即期回报摊薄的影响进行了相应调整及修订。
本议案涉及关联交易事项，关联董事叶善锦、邓勇华、申毓敏回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第一次会议决议；
2.独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南领湃达志科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
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