证券代码:300530 证券简称:*ST 达志 公告编号:2022-004
湖南领湃达志科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次
会议于 2022 年 1月 7 日在公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生了新任第五
届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在湖南省衡阳市蒸湘区解放大道 43 号林隐假日大酒店（南岳厅）以现场方式召开。本次监事会会议经全体监事推选，由监事左大华先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
根据《公司章程》有关规定，公司监事会同意选举监事左大华先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于<湖南领湃达志科技股份有限公司 2021 年度向特
定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》
经与会监事讨论，同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定对本次向特定对象发行股票预案进行了相应调整及修订。
表决结果：非关联监事杨阳同意本议案，关联监事左大华、雷顺利回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数。根据公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，股东大会授权董事会在有关法律法规范围内办理本次发行股票的相关事宜，因此，本议案需经董事会审议通过，无需
再提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<湖南领湃达志科技股份有限公司关于向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》
经与会监事讨论，同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定对本次向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告进行了相应调整及修订。
表决结果：非关联监事杨阳同意本议案，关联监事左大华、雷顺利回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数。根据公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，股东大会授权董事会在有关法律法规范围内办理本次发行股票的相关事宜，因此，本议案需经董事会审议通过，无需再提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律、法规和规范性文件的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，经过认真、审慎及客观的分析，同意公司就本次调整向特定对象发行股票预案事项，对即期回报摊薄的影响进行了相应调整及修订。
表决结果：非关联监事杨阳同意本议案，关联监事左大华、雷顺利回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数。根据公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，股东大会授权董事会在有关法律法规范围内办理本次发行股票的相关事宜，因此，本议案需经董事会审议通过，无需再提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
湖南领湃达志科技股份有限公司监事会
2022 年 1 月 8 日
查看PDF原文
