证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2020-045
广东达志环保科技股份有限公司
关于收购公司控股子公司 20%股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2020 年 4 月 28 日，广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
与凌帕新能源科技（上海）有限公司（以下简称“上海凌帕”）签署了《关于四川新敏雅电池科技有限公司及湖南新敏雅新能源科技有限公司之股权转让协议》，上海凌帕拟向公司转让其持有的湖南新敏雅新能源科技有限公司（以下简称“湖南新敏雅”）20%股权及四川新敏雅电池科技有限公司（以下简称“四川新敏雅”）20%股权，上述股权转让价格合计为 794.50 万元人民币。
由于上海凌帕为公司控股股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人，且上海凌帕为公司实际控制人王蕾女士控制的企业，公司董事郑开颜女士过去 12 个月内曾担任上海凌帕首席财务官，公司监事谢枫先生担任上海凌帕执行董事兼经理职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东达志环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，上述交易事项构成关联交易。
2020 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于收购公
司控股子公司 20%股权暨关联交易的议案》。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见并发表了明确同意的独立意见。公司董事郑开颜女士回避表决；此外，
鉴于公司董事 SHEN HUI 先生为公司实际控制人王蕾女士的配偶，SHEN HUI 先生
回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：凌帕新能源科技（上海）有限公司
类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
统一社会信用代码：91310118MA1JMFEB68
法定代表人：谢枫
注册资本：1,200 万元人民币
成立日期：2018 年 05 月 10 日
营业期限:自 2018 年 05 月 10 日至 2048 年 05 月 09 日
住所：上海市青浦区双联路 158 号 2 层 S 区 293 室
经营范围：新能源科技、电池科技领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询，电池、可充电电池包的销售及安装维修。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、主营业务及主要财务指标
上海凌帕系持股型公司，未开展具体经营业务。
上海凌帕最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：人民币元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
/2020 年 1-3 月 /2019 年度
资产总额 1,725,980,665.49 1,823,268,230.73
负债总额 1,039,108,506.55 1,000,269,319.28
净资产 686,872,158.94 822,998,911.45
营业收入 11,594,989.57 115,799,061.59
营业利润 -25,303,780.50 -44,375,559.44
净利润 -25,295,902.85 -45,735,172.65
注：上述财务数据为合并口径财务数据，且未经审计。
3、股权结构
根据《中华人民共和国公司法》的相关规定及《凌帕新能源科技（上海）有限公司章程》《航庚企业管理咨询（上海）有限公司章程》《上海雷韬企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》、上海风熵企业管理合伙企业（有限合伙）的《合伙协议》、《上海驰霖企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》、上海锦芯企业管理合伙企业（有限合伙）的《合伙协议》之约定，王蕾女士通过上海雷韬企业管理合伙企业（有限合伙）、上海风熵企业管理合伙企业（有限合伙）、上海驰霖企业管理合伙企业（有限合伙）、上海锦芯企业管理合伙企业（有限合伙）合计控制上海凌帕约 76.66%的股权，为上海凌帕的实际控制人。
三、关联交易标的基本情况
（一）湖南新敏雅
1、基本情况
公司名称：湖南新敏雅新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91430426MA4QA91117
住所：湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股)
法定代表人：宋志新
注册资本：4,000 万元人民币
成立日期：2019 年 03 月 07 日
经营范围：锂离子电池制造；电池技术专业领域内技术开发、技术转让、技
新能源汽车电池及材料的研发、制造；新能源汽车电机及整车控制系统的研发、制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要股东及各自持股比例
本次股权转让完成前，湖南新敏雅的股权结构如下：
序号 股东 实缴出资额（万元人民币） 持股比例
1 公司 3,200 80.00%
2 上海凌帕 800 20.00%
合计 4,000 100.00%
本次股权转让完成后，湖南新敏雅的股权结构如下：
序号 股东 实缴出资额（万元人民币） 持股比例
1 公司 4,000 100.00%
合计 4,000 100.00%
3、主要财务数据
湖南新敏雅最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：人民币元
项目 2020年3月31日/2020 2019 年 12 月 31 日/2019 年
年 1-3 月（未经审计） 度（经审计）
资产总额 337,937,044.97 344,365,095.58
负债总额 317,924,442.97 314,161,308.75
应收款项总额 0 0
净资产 20,012,602.00 30,203,786.83
营业收入 0 0
营业利润 -10,161,811.13 -9,796,213.17
净利润 -10,191,184.83 -9,796,213.17
经营活动产生的现金流量净额 -9,886,798.38 -1,730,199.75
或有事项涉及的总额（包括担保、诉 无 无
讼与仲裁事项）
4、评估情况
根据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2019]第 355 号《资
产评估报告》，湖南新敏雅股东全部权益在评估基准日（2019 年 11 月 30 日）
的市场价值为 2,759.62 万元人民币。
（二）四川新敏雅
1、基本情况
公司名称：四川新敏雅电池科技有限公司
统一社会信用代码：91510722MA6BDG8N1D
住所：四川省绵阳市三台县梓州产城新区
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：宋志新
注册资本：6,000 万元人民币
成立日期：2018 年 05 月 30 日
经营范围：电池技术专业领域内技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；进出口贸易（国家限制公司经营或法律法规禁止的除外）；新能源汽车电池及材料的研发、制造；新能源汽车电机及整车控制系统的研发、制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要股东及各自持股比例
本次股权转让完成前，四川新敏雅的股权结构如下：
序号 股东 实缴出资额（万元人民币） 持股比例
1 公司 4,800 80.00%
2 上海凌帕 1,200 20.00%
合计 6,000 100.00%
本次股权转让完成后，四川新敏雅的股权结构如下：
序号 股东 实缴出资额（万元人民币） 持股比例
1 公司 6,000 100.00%
合计 6,000 100.00%
3、主要财务数据
四川
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