证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2019-040
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年5月8日（星期三）下午14:00开始。
网络投票时间：2019年5月7日-2019年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月7日15:00至2019年5月8日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼）公司C310会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
5、会议主持人：副董事长曹勇
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东（或代理人）共计25人，所持（代表）股份201,252,573股，占公司有表决权股份总数的54.0119％。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共5人，所持（代表）股份200,649,333股，占公司有表决权股份总数的53.8500%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共20人，所持（代表）股份603,240股，占公司有表决权股份总数的0.1619％。
4、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东的股东（或代理人）共23人，所持（代表）股份5,518,514股，占公司有表决权股份总数的1.4811％。
5、公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师、保荐机构等相关人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以下议案：
1、审议《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意200,660,533股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的99.7058％；反对592,040股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.2942％；弃权0股。其中：中小股东表决结果为：同意4,926,474股，占出席会议中小股东所持股份的89.2718％；反对592,040股，占出席会议中小股东所持股份的10.7283％；弃权0股。
本议案获得通过。
2、审议《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意200,688,533股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的99.7197％；反对564,040股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.2803％；弃权0股。其中：中小股东表决结果为：同意4,954,474股，占出席会议中小股东所持股份的89.7791％；反对564,040股，占出席会议中小股东所持股份的10.2209％；弃权0股。
本议案获得通过。
3、审议《关于公司<2018年度独立董事述职报告>的议案》
同意公司独立董事冷凇、刘俊、王兵2018年度述职报告。
（1）冷凇述职报告
表决结果：同意200,703,833股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的99.7273％；反对548,740股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.2727％；弃权0股。其中：中小股东表决结果为：同意4,969,774股，占出席会议中小股东所持股份的90.0564％；反对548,740股，占出席会议中小股东所持股份的9.9436％；弃权0股。
（2）刘俊述职报告
表决结果：同意200,703,833股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的99.7273％；反对548,740股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.2727％；弃权0股。其中：中小股东表决结果为：同意4,969,774股，占出席会议中小股东所持股份的90.0564％；反对548,740股，占出席会议中小股东所持股份的9.9436％；弃权0股。
（3）王兵述职报告
表决结果：同意200,703,833股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的99.7273％；反对548,740股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.2727％；弃权0股。其中：中小股东表决结果为：同意4,969,774股，占出席会议中小股东所持股份的90.0564％；反对548,740股，占出席会议中小股东所持股份的9.9436％；弃权0股。
本议案获得通过。
4、审议《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意200,651,533股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的99.7014％；反对601,040股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.2987％；弃权0股。其中：中小股东表决结果为：同意4,917,474股，占出席会议中小股东所持股份的89.1087％；反对601,040股，占出席会议中小股东所持股份的10.8913％；弃权0股。
本议案获得通过。
5、审议《关于公司<2018年年度报告全文及其摘要>的议案》
表决结果：同意200,651,533股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的99.7014％；反对592,040股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.2942％；弃权9,000股,占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0045％。其中：中小股东表决结果为：同意4,917,474股，占出席会议中小股东所持股份的89.1087％；反对592,040股，占出席会议中小股东所持股份的10.7283％；弃权9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1631％。
本议案获得通过。
6、审议《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意200,651,533股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的99.7014％；反对601,040股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.2987％；弃权0股。其中：中小股东表决结果为：同意4,917,474股，占出席会议中小股东所持股份的89.1087％；反对601,040股，占出席会议中小股东所持股份的10.8913％；弃权0股。
本议案获得通过。
7、审议《关于2018年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权2019年度日常关联交易额度的议案》
因本议案涉及关联交易事项，关联股东江苏省广播电视集团有限公司、江苏广电创业投资有限公司、江苏广传广播传媒有限公司予以回避，不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数198,415,346股不计入有效表决权股份总数，实际有表决权股份数为2,837,227股。
表决结果：同意2,273,187股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的80.1200％；反对564,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的19.8800％；弃权0股。其中：中小股东表决结果为：同意2,273,187股，占出席会议中小股东所持股份的80.1200％；反对564,040股，占出席会议中小股东所持股份的19.8800％；弃权0股。
本议案获得通过。
8、审议《关于公司计提2018年度资产减值准备的议案》
表决结果：同意200,651,533股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的99.7014％；反对601,040股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持
股份的0.2987％；弃权0股。其中：中小股东表决结果为：同意4,917,474股，占出席会议中小股东所持股份的89.1087％；反对601,040股，占出席会议中小股东所持股份的10.8913％；弃权0股。
本议案获得通过。
9、审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意200,712,833股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的99.7318％；反对539,740股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.2682％；弃权0股。其中：中小股东表决结果为：同意4,978,774股，占出席会议中小股东所持股份的90.2195％；反对539,740股，占出席会议中小股东所持股份的9.7805％；弃权0股。
本议案获得通过。
10、审议《关于公司选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
10.01选举王晶女士为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意200,712,833股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的99.7318％；反对539,740股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.2682％；弃权0股。其中：中小股东表决结果为：同意4,978,774股，占出席会议中小股东所持股份的90.2195％；反对539,740股，占出席会议中小股东所持股份的9.7805％；弃权0股。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所律师朱春雨律师、黄萍萍律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（南京）事务所关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
2019年5月8日
