中潜股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
2、会议召开地点：广东省深圳市南山区深圳湾 1 号广场南区 T7 第 16 层公
司会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈春国先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表的股份总数为
50,561,517 股，占公司总股本 204,248,968 股的 24.7548%。其中：出席现场会
议的股东及股东代表 1 人，所持股份 50,126,699 股，占公司总股本 24.5420%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 4 人，所持股份434,818 股，占公司总股本的 0.2129％。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他中小股东 4 人，代表股份 434,818 股，占公司股份总数0.2129％。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为：同意50,559,517股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9960%；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意432,818股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5400%；反对2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4600%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
该议案的表决结果为：同意50,559,517股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9960%；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意432,818股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5400%；反对2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4600%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》
该议案的表决结果为：同意50,128,199股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1430%；反对433,318股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8570%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意1,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3450%；反对433,318股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6550%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
该议案的表决结果为：同意 50,128,199 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.1430%；反对 433,318 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8570%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果为：同意 1,500 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.3450%；反对 433,318 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6550%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
该议案的表决结果为：同意50,559,517股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9960%；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
权股份总数的99.5400%；反对2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4600%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
6、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
该议案的表决结果为：同意50,559,517股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9960%；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意432,818股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5400%；反对2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4600%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于公司及子公司 2021 年向银行申请综合授信暨为子公
司提供担保的议案》
该议案的表决结果为：同意50,506,135股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8905%；反对55,382股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1095%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意 379,436 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 87.2632%；反对 55,382 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 12.7368%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
8、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
该议案的表决结果为：同意50,559,517股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9960%；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意432,818股，占出席会议中小股东有效表决
数的0.4600%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
该议案的表决结果为：同意50,559,517股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9960%；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意432,818股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5400%；反对2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4600%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《关于存货盘亏更正的议案》
该议案的表决结果为：同意50,559,517股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9960%；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意432,818股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5400%；反对2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4600%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
该议案的表决结果为：同意50,559,517股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9960%；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意432,818股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5400%；反对2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4600%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
12、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
该议案的表决结果为：同意50,128,199股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1430%；反对433,318股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8570%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意 1,500 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.3450%；反对 433,318 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6550%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，承义律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中潜股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于中潜股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律
意见书。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 20 日
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