中潜股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2021
年 4 月 28 日在广东省深圳市南山区深圳湾 1 号广场 T7 第 16 层公司会议室以现场及
通讯相结合的方式召开，本会议通知已于 2021 年 4 月 22 日以电子邮件和书面方式
发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中独立董事 3 名。会议由
董事长陈春国先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》；
《2020 年度董事会工作报告》全文详见公司于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。公司现任独立董事孙昌兴先生、鲍金红女士、鲍群女士向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年
度股东大会上述职。《2020 年度独立董事述职报告》详见公司于 2021 年 4 月 29 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》；
公司董事会于 2021 年 4 月 28 日审阅了《2020 年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》；
公司《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 4 月 29
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。《2020 年年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》；
《2020 年度财务决算》详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的相关内容。
公司 2020 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了
非标准意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度审计报告》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
鉴于公司 2020 年亏损，本年度拟不进行利润分配，本年度不进行利润分配符合
相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》；
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见。
《2020 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事所发表意见的具体内容详见
2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了的审计工作。同意继续聘任该所为公司 2021 年财务审计机构，同时提请公司股东大会授权董事会根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2021 年度审计费用。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 29
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》；
公司 2021 年度预计发生的日常关联交易事项，均为公司正常经营所必需，有利
于公司经营发展。公司与关联方的关联交易，遵循公允原则，依据市场化原则独立进行，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。
公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可和独立意见，具体内容详见 2021
年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9、审议通过了《关于公司及子公司 2021 年向银行申请综合授信暨为子公司提
供担保的议案》；
为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及子公司拟向商业银行申请综合授信总额度不超过人民币 10 亿元，业务范围包括但不限于各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，授权公司以公司及子公司的厂房、土地等进行抵押担保或以公司所持有的子公司股权等进行质押担保，授信期限内，授信额度可循环使用。公司为全资子公司和全资孙公司提供授信担保的累计额度总计不超过人民币 5 亿元。被担保的子公司必须为公司持有 100%股权的全资子公司或全资孙公司，上述为子公司、孙公司的担保额度可相互调剂，公司、子公司和孙公司为自身申请银行综合授信提供的抵押、质押等情况不在上述预计额度范围内。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《关于公司及子公司 2021 年向
银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；
鉴于公司 2019 年股票期权激励计划中 1 名激励对象离职，根据公司《2019 年股
票期权激励计划（草案）》及《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，董事会将对该名激励对象已获授但尚未行权的剩余股票期权合计 107.541 万份进行全部注销。本次注销完成后，公司 2019 年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权 1,021.78 万份已全部注销。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，北京市天元（深圳）律师事务所就该议案发表了法律意见，法律意见书及《关于注销 2019 年股票期权激励计划部
分股票期权的公告》详见 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的相关内容。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见详见 2021 年 4 月
29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于存货盘亏更正的议案》；
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见详见 2021 年 4 月
29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》作相应的修订，修订后的《公司章程》
详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》作相应的修订，修订后的《关联交易管理制度》详
见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
15、审议通过《董事会关于对 2020 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的
专项说明》
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
16、审议通过《董事会关于对会计师事务所出具保留意见的内部控制鉴证报告的专项说明》
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
17、审议通过了《2021 年第一季度报告》；
公司《2021 年第一季度报告》详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
18、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；
公司拟于 2021 年 5 月 20 日 15:00 召开 2020 年年度股东大会，具体内容详见巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、中潜股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
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