证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2026-006
北京辰安科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东会没有新提案提交表决的情况，没有变更以往股东会决议的情况；3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间 2026 年 3 月 27 日（星期五）下午 14:30。
网络投票时间：2026 年 3 月 27 日（星期五）。
其中：
交易系统投票时间：2026 年 3 月 27 日（星期五）的交易时间，即：上午 9:15
至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00。
互联网投票时间：2026 年 3 月 27 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 1 号楼公司一层会议
室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长郑家升先生。
6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计 155 人，代表有表决权股份 136,549,033 股，占公司有表决权股份总数的 58.6960%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共 0人，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 155 人，代表有表决权股份 136,549,033 股，占公司有表决权股份总数的 58.6960%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者股东（或代理人）
共 150 人，代表有表决权股份 16,543,641 股，占公司有表决权股份总数的 7.1113%。
5、出席或列席本次股东会的人员包括公司的部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
三、提案审议及表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下提案：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
本议案由关联股东合肥国有资本创业投资有限公司回避表决。
表决情况：同意 118,771,183 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 99.7400%；反对 271,950 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.2284%；弃权 37,630 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 0.0316%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 16,234,061 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 98.1287%；反对 271,950 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 1.6438%；弃权 37,630 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 0.2275%。
表决结果：同意股数占出席会议有效表决权股份总数 2/3 以上，该议案审议通过。
2、逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决情况：同意 118,771,183 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 99.7400%；反对 271,950 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.2284%；弃权 37,630 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 0.0316%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 16,234,061 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 98.1287%；反对 271,950 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 1.6438%；弃权 37,630 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 0.2275%。
表决结果：同意股数占出席会议有效表决权股份总数 2/3 以上，该议案审议通过。
2.02 发行方式和发行时间
本议案由关联股东合肥国有资本创业投资有限公司回避表决。
表决情况：同意 118,771,183 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 99.7400%；反对 271,950 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.2284%；弃权 37,630 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 0.0316%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 16,234,061 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 98.1287%；反对 271,950 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 1.6438%；弃权 37,630 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 0.2275%。
表决结果：同意股数占出席会议有效表决权股份总数 2/3 以上，该议案审议通过。
2.03 发行对象及认购方式
本议案由关联股东合肥国有资本创业投资有限公司回避表决。
表决情况：同意 118,771,183 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 99.7400%；反对 271,950 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.2284%；弃权 37,630 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 0.0316%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 16,234,061 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 98.1287%；反对 271,950 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 1.6438%；弃权 37,630 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 0.2275%。
表决结果：同意股数占出席会议有效表决权股份总数 2/3 以上，该议案审议通过。
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
本议案由关联股东合肥国有资本创业投资有限公司回避表决。
表决情况：同意 118,761,383 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 99.7318%；反对 281,750 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.2366%；弃权 37,630 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 0.0316%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 16,224,261 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 98.0695%；反对 281,750 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 1.7031%；弃权 37,630 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 0.2275%。
表决结果：同意股数占出席会议有效表决权股份总数 2/3 以上，该议案审议通过。
2.05 发行数量
本议案由关联股东合肥国有资本创业投资有限公司回避表决。
表决情况：同意 118,771,183 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 99.7400%；反对 271,950 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.2284%；弃权 37,630 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 0.0316%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 16,234,061 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 98.1287%；反对 271,950 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 1.6438%；弃权 37,630 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 0.2275%。
表决结果：同意股数占出席会议有效表决权股份总数 2/3 以上，该议案审议通过。
2.06 限售期
本议案由关联股东合肥国有资本创业投资有限公司回避表决。
表决情况：同意 118,771,183 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 99.7400%；反对 271,950 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.2284%；弃权 37,630 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 0.0316%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 16,234,061 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 98.1287%；反对 271,950 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 1.6438%；弃权 37,630 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 0.2275%。
表决结果：同意股数占出席会议有效表决权股份总数 2/3 以上，该议案审议通过。
2.07 上市地点
本议案由关联股东合肥国有资本创业投资有限公司回避表决。
表决情况：同意 118,771,183 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 99.7400%；反对 271,950 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.2284%；弃权 37,630 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 0.0316%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 16,234,061 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 98.1287%；反对 271,950 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 1.6438%；弃权 37,630 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 0.2275%。
表决结果：同意股数占出席会议有效表决权股份总数 2/3 以上，该议案审议通过。
2.08 募集资金数量及用途
本议案由关联股东合肥国有资本创业投资有限公司回避表决。
表决情况：同意 118,748,183 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 99.7207%；反对 271,950 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
东所持有效表决权的股份总数的 0.0509%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 16,211,061 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 97.9897%；反对 271,950 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 1.6438%；弃权 60,630 股（其中，因未投票默认弃权23,000 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 0.3665%。
表决结果：同意股数占出席会议有效表决权股份总数 2/3 以上，该议案审议通过。
2.09 本次向特定对象发行 A 股股票前公司的滚存未分配利润归属
本议案由关联股东合肥国有资本创业投资有限公司回避表决。
表决情况：同意 118,741,183 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 99.7148%；反对 278,950 股，占出席会议股东所持有效表决权的股
