300523 深市 辰安科技

辰安科技:2012年年度股东大会决议
    北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会于2013
年5月17日在公司会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长主持。共有23
名股东（或代理人）出席了本次股东大会，代表的股份数共计6，000万股，占公司
总股份6，000万股的100%，符合《中华人民共和国公司法》及《北京辰安科技股
份有限公司章程》的相关规定。全体董事、监事和高级管理人员列席了会议。经
过讨论，全体参会股东（或代理人）对董事会及监事会提交大会审议的各项议案
（议案具体内容详见附件）进行了逐项审议，并作出决议如下：
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