证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2021-084
苏州世名科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2021年10月23日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，并于2021年10月28日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席徐学锋先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《创业板上市公司业务办理指南第5号—股权激励》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将健全公司长效激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动骨干员工的积极性和创造性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关规定和公司的实际情况，能够确保公司本次激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及核心人员之间的利益共享与约束机制，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于核实<苏州世名科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划授予激励对象名单的人员具备相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施
的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前3至5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2021年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2020年度会计报表审计过程中，严格按照要求，表现出良好的职业规范和精神，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。同意续聘其为公司2021年度审计机构。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》等相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《苏州世名科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
苏州世名科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
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