300520 深市 科大国创

证券代码：300520          证券简称：科大国创        公告编号：2021-90
            科大国创软件股份有限公司

        第三届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25 日以电
话、电子邮件等方式发出第三届监事会第二十四次会议的通知，并于 2021 年 12月 1 日在公司办公楼 3 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：
    审议通过《关于控股子公司增资及公司放弃部分优先认购权暨关联交易的议案》

  监事会认为：本次控股子公司增资及公司放弃部分优先认购权暨关联交易事项有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益；本次交易不会改变公司合并报表范围，不会对公司财务及经营情况产生不利影响；本次交易符合有关法律、法规的规定，交易价格依据资产评估结果公允定价，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                      科大国创软件股份有限公司监事会
                                              2021 年 12 月 1 日