证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2024-009
浙江新光药业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召
开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》，现将有关情况公告如下：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等最新法律法规、监管规则要求，结合公司实际情况，公司董事会拟对公司章程的相关条款进行修订更新。修订后的《公司章程》将提交公司 2023 年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》变更及相关工商变更登记事宜，授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起六个月。
本次修订的具体内容如下：
条款 原章程条款 修订后章程条款
第四十四 有下列情形之一的，公司在 有下列情形之一的，公司在
条 事实发生之日起 2 个月以内召开 事实发生之日起 2 个月以内召开
临时股东大会： 临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司 （一）董事人数不足《公司
法》规定的法定最低人数或者本 法》规定的法定最低人数或者本
章程所定人数的 2/3 时； 章程所定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达 （二）公司未弥补的亏损达
实收股本总额 1/3 时； 实收股本总额 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公 （三）单独或者合计持有公
司 10%以上股份的股东书面请求 司 10%以上股份的股东书面请求
时； 时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）独立董事提议召开并 （六）独立董事经独立董事
经全体独立董事二分之一以上同 专门会议审议且经全体独立董事
意时； 过半数同意后向董事会提议召开
（七）法律、行政法规、部 时；
门规章或本章程规定的其他情 （七）法律、行政法规、部
形。 门规章或本章程规定的其他情
形。
第四十七 董事会应当在本章第四十 董事会应当在本章第四
条 二、四十三条规定的期限内按时 十三、四十四条规定的期限内按
召集股东大会。 时召集股东大会。
三分之一以上的公司董事可 三分之一以上的公司董事可
以向董事会提议召开临时股东大 以向董事会提议召开临时股东大
会。董事会应当根据法律、行政 会。董事会应当根据法律、行政
法规和本章程的规定，在收到提 法规和本章程的规定，在收到提
议后 10 日内提出同意或不同意 议后 10 日内提出同意或不同意
召开临时股东大会的书面反馈意 召开临时股东大会的书面反馈意
见。 见。
董事会同意召开临时股东大 董事会同意召开临时股东大
会的，将在作出董事会决议后的 会的，将在作出董事会决议后的
5日内发出召开股东大会的通知； 5日内发出召开股东大会的通知；
董事会不同意召开临时股东大会 董事会不同意召开临时股东大会
的，应说明理由。 的，应说明理由。
独立董事有权向董事会提议 独立董事有权向董事会提议
召开临时股东大会。对独立董事 召开临时股东大会，独立董事行
要求召开临时股东大会的提议， 使该职权的，应当经全体独立董
董事会应当根据法律、行政法规 事过半数同意。对独立董事要求
和本章程的规定，在收到提议后 召开临时股东大会的提议，董事
10日内提出同意或不同意召开临 会应当根据法律、行政法规和本
时股东大会的书面反馈意见。董 章程的规定，在收到提议后 10 日
事会同意召开临时股东大会的， 内提出同意或不同意召开临时股
将在作出董事会决议后的 5 日内 东大会的书面反馈意见。董事会
发出召开股东大会的通知；董事 同意召开临时股东大会的，将在
会不同意召开临时股东大会的， 作出董事会决议后的 5 日内发出
将说明理由并公告。 召开股东大会的通知；董事会不
同意召开临时股东大会的，将说
明理由并公告。
第五十条 监事会或股东决定自行召集 监事会或股东决定自行召集
股东大会的，须书面通知董事会， 股东大会的，须书面通知董事会，
同时向公司所在地中国证监会派 同时向深圳证券交易所备案。
出机构和证券交易所备案。
在发出股东大会通知至股东 在股东大会决议公告前，召
大会结束当日期间，召集股东持 集股东持股比例不得低于 10%。
股比例不得低于 10%。 监事会和召集股东应在发出
监事会和召集股东应在发出 股东大会通知及股东大会决议公
股东大会通知及股东大会决议公 告时，向深圳证券交易所提交有
告时，向公司所在地中国证监会 关证明材料。
派出机构和证券交易所提交有关
证明材料。
第八十三 董事、监事候选人名单以提 董事、监事候选人名单以提
条 案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。
…… ……
独立董事候选人由董事会、 独立董事候选人由董事会、
监事会、单独或合并持有上市公 监事会、单独或合并持有上市公
司已发行股 份 1% 以上的股东提 司已发行股份 1% 以 上的股东提
名，并由董事会提交中国证监会、 名，并由董事会提交中国证监会、
深圳证券交易所对其任职资格和 深圳证券交易所对其任职资格和
独立性进行审核； 独立性进行审核；依法设立的投
…… 资者保护机构可以公开请求股东
委托其代为行使提名独立董事的
权利。提名人不得提名与其存在
利害关系的人员或者有其他可能
影响独立履职情形的关系密切人
员作为独立董事候选人。
……
第一百零 董事可以在任期届满以前提 董事可以在任期届满以前提
一条 出辞职。董事辞职应向董事会提 出辞职。董事辞职应向董事会提
交书面辞职报告。董事会将在 2 交书面辞职报告。董事会将在 2
日内披露有关情况。 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董 如因董事的辞职导致公司董
事会低于法定最低人数、独立董 事会低于法定最低人数，或者独
事辞职导致独立董事人数少于董 立董事辞职将导致董事会或者其
事会成员的三分之一或者独立董 专门委员会中独立董事所占的比
事中没有会计专业人士时，在改 例不符合法律法规或者本章程的
选出的董事就任前，原董事仍应 规定，或者独立董事中欠缺会计
当依照法律、行政法规、部门规 专业人士的，在改选出的董事就
章和本章程规定，履行董事职务。 任前，原董事仍应当依照法律、
除前款所列情形外，董事辞 行政法规、部门规章和本章程规
职自辞职报告送达董事会时生 定，履行董事职务。
效。 除前款所列情形外，董事辞
职自辞职报告送达董事会时生
效。
第一百零 本章程第五章第一节的内容 本章程第五章第一节的内容
七条 适用于独立董事。担任公司独立 适用于独立董事。担任公司独立
董事还应符合下列基本条件： 董事还应符合下列基本条件：
（一）独立董事是指不在公 （一）独立董事是指不在公
司担任除董事外的其他职务，并 司担任除董事外的其他职务，并
与公司及公司主要股东不存在可 与公司及公司主要股东、实际控
能妨碍其进行独立客观判断的关 制人不存在直接或者间接利害关
系的董事。 系，或者其他可能影响其进行独
（二）独立董事对公司及全 立客观判断关系的董事。
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