300516 深市 久之洋

证券代码：300516              证券简称：久之洋            公告编号：2022-037
              湖北久之洋红外系统股份有限公司

            2022 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开的日期和时间

    （1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 29 日（星期二）14:30

    （2）网络投票时间：2022 年 11 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月
29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号。

    3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长邵哲明先生

    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议股东的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 127,955,134 股，占上市公司总
股份的 71.0862％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 104,850,000 股，占上市公司总
股份的 58.2500％。

    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 23,105,134 股，占上市公司总股份的
12.8362％。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 151,237 股，占上市公司总
股份的 0.0840％。

    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

    通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 151,237 股，占上市公司总股份的
0.0840％。

    3、出席会议的其他人员

    公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

    二、议案审议表决情况

    会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》

    总表决情况：

    同意 127,955,134 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 151,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案表决结果为通过，郭良贤当选为公司第四届董事会非独立董事。

    三、律师出具的法律意见

    北京市时代九和律师事务所指派刘欣律师、韦微律师对本次股东大会进行见
证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.《湖北久之洋红外系统股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》;
  2．《北京市时代九和律师事务所关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 29 日