股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2021-008
湖北久之洋红外系统股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
二次会议通知于 2021 年 3月 31 日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出，
会议于 2021 年 4 月 13 日上午 9 时在公司会议室以现场表决的方式召开。
本次会议应到董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，其中现场出席会议的董
事 10 人，独立董事郝建林委托独立董事左进明代为表决。会议由公司董事长王振华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于公司 2020年度总经理工作报告的议案》
经认真听取公司《2020 年度总经理工作报告》，董事会认为该报告真实、准
确地反映了公司经营管理层 2020 年度执行董事会各项决议、管理生产经营和执行公司各项制度等的情况，公司经营管理层较好地完成了 2020 年度的经营目标。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过《关于公司 2020年度董事会工作报告的议案》
会议审议通过了公司《2020 年度董事会工作报告》。公司第三届董事会独立
董事乔晓林、赵力航、裴晓黎、左进明、郝建林分别向董事会提交了《独立董事
2020 年度述职报告》，并将在 2020 年年度股东大会上进行述职。公司《2020 年度董事会工作报告》、《独立董事 2020 年度述职报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3.审议通过《关于公司 2020年度财务决算报告的议案》
经审议，董事会认为公司《2020 年度财务决算报告》客观、准确地反映了
公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。
公司《2020 年度财务决算报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“立信会计师事务所”）对此出具的《2020 年度审计报告》等具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4.审议通过《关于公司 2020年年度报告及摘要的议案》
经审议，董事会认为公司《2020 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2020 年年度报告》及公司《2020 年年度报告摘要》。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5.审议通过《关于公司 2020年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会审议通过了公司《2020 年度内部控制自我评价报告》，董事会认为公
司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，在各方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。
公司《2020 年度内部控制自我评价报告》及独立董事对此发表的独立意见、
立信会计师事务所对此出具的鉴证报告等具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.审议通过《关于公司 2020年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所审计，公司 2020 年度合并报表归属于母公司所有者的
净利润为 68,138,776.68 元，加年初未分配利润 488,624,028.31 元，扣除 2019 年
度派发现金红利 12,600,000 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际可供分配利
润为 537,369,174.80 元。
根据《中华人民共和国公司法》、《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》等相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为
了更好的兼顾股东利益，公司 2020 年度利润分配预案为：拟以 2020 年 12 月 31
日股本总数 180,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.03 元人
民币（含税），合计派发现金股利人民币 18,540,000 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
公司《关于 2020 年度利润分配预案的公告》及独立董事对此发表的独立意
见等具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
7.在关联董事王振华、胡冠林、贾宇回避表决的情况下，审议通过《关于2020 年度日常关联交易执行情况及 2021年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会认为公司 2020 年度发生的日常关联交易均系为满足公司正
常经营的实际需要，根据市场交易规则进行，交易价格公允，其交易条件不存在损害任何交易一方利益的情形，亦不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。
根据公司（含公司下属全资子公司）正常经营和实际业务发展需要，董事会预计公司 2021 年度日常关联交易的类别及金额如下：
单位：人民币万元
关 联 关联交易内 关联交易定价原 2021年度 截至目前 上年发生
交 易 关联人 容 则 预计金额 已发生金 金额
类别 额
华中 光电
销 售 技术 研究 销售红外、
商品 所及 其全 激光、光学 市场价格 20,000 4,834.65 16,453.55
资或 控股 产品及组件
子公司
风帆 有限
责任 公司 采购蓄电池 市场价格 16 0 8.13
新能 源分
采 购 公司
商品 中国 船舶
重工 集团
有限 公司 采购罗盘 市场价格 1,000 0 972
第七 一〇
研究所
委 托 华中 光电 代缴部分员 根据国家、地方的
代 缴 技术 研究 工社保及住 社保和公积金缴 1,100 194.68 1,048.42
费用 所 房公积金 纳相关规定确定
公司《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》及独立董事对此发表的事
前 认 可 意 见 及 独 立 意 见 等 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
8. 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
董事会同意公司向中国光大银行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，
向招商银行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，并在该等授信额度范围内根据公司经营需求办理贷款、开立银行承兑汇票等融资事宜，融资款项用于公司日常经营。公司董事会同时授权经营管理层具体办理授信额度申请及授信项下的具体融资事宜。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9. 审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过 1.5 亿
元（含 1.5 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，前述额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动
使用。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
10.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国证券法（2019 年修正）》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2020 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》修订所涉及的工商变更登记等相关事宜。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》、《公司章程》及其修订对照表。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
11.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《上市规则》、《规范运作指引》等规定及《公司章程》相关修订内容，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容详见公司披露于
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