证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2021-019
湖北久之洋红外系统股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13
日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2021 年度审计机构。前述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2020 年
度审计机构期间，立信遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，其出具的公司 2020 年度财务报告审计意见能够客观真实地反映公司实际情况、财务状况和经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
基于立信丰富的审计经验和职业素养，为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘立信为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年，并授权经理层根据公司实际业务情况、市场情况等与立信协商确定具体审计费用数额。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券
并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总
数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40
亿元，证券业务收入 12.46 亿元。
2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计
客户 69 家。
2、投资者保护能力
截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26
次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师 开始从事上 开始在本所 开始为本公司
项目 姓名 执业时间 市公司审计 执业时间 提供审计服务
时间 时间
项目合伙人 梁谦海 2006 年 9 月 2006 年 2012 年 2017 年
签字注册会计师 甘声锦 1999 年 4 月 1998 年 2018 年 2018 年
质量控制复核人 龙勇 2001 年 3 月 2001 年 2012 年 2019 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：梁谦海
时间 上市公司名称 职务
2018 年-2020年 中国船舶重工集团动力股份有限公司 合伙人
2018 年-2020年 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有 合伙人
限公司
2019 年-2020年 武汉帝尔激光科技股份有限公司 合伙人
2020 年 智洋创新科技股份有限公司 合伙人
2020 年 河南翔宇医疗设备股份有限公司 合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 甘声锦
时间 上市公司名称 职务
2018 年-2020年 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有 合伙人
限公司
2018 年-2020年 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工 作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
2020 2021 增减%
年报审计收费金额（万元） 66 - -
内控审计收费金额（万元） - - -
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审查情况
公司董事会审计委员会对立信的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信 状况等进行了充分的了解和审查，并对其 2020 年度审计工作情况及质量进行了 综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽 责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘立信为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
公司第三届董事会第十二次会议召开前，独立董事已对会议拟审议的《关于 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》进 行了审慎审核，发表事前认可意见如下：立信具备多年为上市公司提供审计服务
的经验与能力，在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，能够满足公司 2021 年度财务报告审计的工作要求。因此，我们同意将续聘立信为公司 2021 年度审计机构的议案提交公司董事会审议。
上述议案提交董事会审议时，独立董事发表了如下独立意见：立信具有开展上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务。为保持公司财务报表审计工作的连续性，我们同意公司续聘立信为公司 2021 年度审计机构并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、董事会审议程序
公司于 2021 年 4 月 13 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关
于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年，并授权经理层根据公司实际业务情况、市场情况等与立信协商确定具体审计费用数额。
4、监事会审议程序
公司于 2021 年 4 月 13 日召开的第三届监事会第九次会议审议通过了《关于
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，监事会认为立信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了良好的审计服务，其出具的公司 2020 年度财务报告审计意见客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘其为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年。
5、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机
构的议案》尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
四、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第十二次会议及 2020 年度相关事项的独立意
见；
5、审计委员会履职的证明文件；
6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 15 日
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