300516 深市 久之洋

久之洋:第一届董事会第十三次会议决议
    湖北久之洋红外系统股份有限公司第一届董事会第九次会议于2016年1月
    22日在公司会议室召开；本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9
    名。会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议程序及
    所作决议合法有效。经审议，通过如下议案：
    一、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》
    表决结果：同意票为9票（占有效表决票数的100%），反对票和弃权票均为
    0票。
    二、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》  ，
    表决结果：同意票为9票(占有效表决票数的100%)，反对票和弃权票均为
    0票。
    三、审议通过《公司2015年度财务决算方案》
    表决结果：同意票为9票(占有效表决票数的100%)，反对票和弃权票均为
    0票。……