证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2021-068
深圳友讯达科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，经深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过，公司董事会决定于2021年12月13日（星期一）召开公司2021年第二次临时股东大会，现就本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：深圳友讯达科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：深圳友讯达科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第三次会议审议通过，决定召开2021年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月13日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2021年12月13日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月13日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021年12月8日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至2021年12月8日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省东莞市常平镇珠宝文化产业园20栋一楼会议室
二、会议审议事项
1、关于增加经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案；
2、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案；
3、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案。
说明：上述议案1为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
上述议案已由2021年11月26日召开的第三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站刊登的相关公告和文件。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示列表如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于增加经营范围并修订《公司章程》部分条款 √
的议案
2.00 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 √
3.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √
四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人 应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书（附件1）、股票账户卡/持股证明 和代理人有效身份证件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示股票账户卡/持股证明、本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡/持股证明和代理人 有效身份证件。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记 表》（附件2），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东 代理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为2021年12月10日上午09:30-11:30；下午13:00-17:30；采取信函或传真方式登记的须在2021年12月10日17:30之前送达或传真到公司。
3、登记地点：
广东省深圳市南山睿园慧泽楼六楼深圳友讯达科技股份有限公司证券部，如通过信函方式登记，信封上请注明“2021年第二次临时股东大会”字样。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件3。
六、其他注意事项
1、会议联系方式：
联系人：沈正钊、罗炜
电话：0755-23230588
传真：0755-86026300
通讯地址：广东省深圳市南山睿园慧泽楼六楼
邮政编码：518052
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、《深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
附件：1、《授权委托书》
2、《2021年第二次临时股东大会参会股东登记表》
3、《参加网络投票的具体操作流程》
深圳友讯达科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳友讯达科
技股份有限公司于2021年12月13日召开的2021年第二次临时股东大会，并代表本 人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会 审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结 束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于增加经营范围并修订《公司章程》部分条款 √
的议案
2.00 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 √
3.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √
（说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框 中打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议 事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有 权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。）
委托人姓名或单位名称（签字/盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股票账号：
委托人持股数： 股
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：1、单位委托须加盖单位公章；
2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
深圳友讯达科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证
号码/法人股东统
一社会信用代码
股东地址
股东账户号码
持股数量
是否本人参会
注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350514
2、投票简称：友讯投票
3、提案设置
（1）本次临时股东大会提案编码示列表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于增加经营范围并修订《公司章程》部分条款
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