300513 深市 恒实科技

恒泰实达:第一届董事会第二十次会议决议
    北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
次会议于2015年1月23日在北京市海淀区保福寺A区世纪科贸大厦C座1501
号公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司董事会
秘书列席了会议。本次会议由董事长钱苏晋主持。会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决
议如下：
    1、通过《关于延长公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业
板上市决议有效期的议案》，其中7票赞成、0票反对、0票弃权。
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