证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-038
债券代码：123056 债券简称：雪榕转债
上海雪榕生物科技股份有限公司
关于变更向特定对象发行股票募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“雪榕生物”）于2023年4月25日召开第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更向特定对象发行股票募集资金投资项目的议案》。同意将“安徽雪榕食用菌产业园项目-安徽雪榕杏鲍菇工厂化项目”（以下简称“安徽雪榕杏鲍菇项目”）全部募集资金26,848.03万元及其对应利息及现金管理收益用于“年产12万吨食用菌现代农业产业园项目”，同时募集资金专户也将相应地变更，并授权董事长或其指定人员具体办理相关事项，签订新的募集资金监管协议。变更后的项目由公司全资子公司广西雪榕生物科技有限公司（以下简称“广西雪榕”）具体实施。
本次变更募集资金用途事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）向特定对象发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雪榕生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】881号）核准，公司向11名特定对象发行人民币普通股（A股）65,676,567股，每股发行价格为人民币6.06元，募集资金总额为人民币397,999,996.02元，扣除与本次发行有关费用人民币10,519,671.82元（含增值税）后，实际募集资金净额为人民币387,480,324.20元。
2022年3月4日，主承销商安信证券股份有限公司在扣除承销及保荐费用含税人民币9,010,000.00后，将余额人民币388,989,996.02元汇入公司指定的银行账户。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行审验，并于2022年3月4日出具了《验资报告》（安永华明（2022）验字第60827595_B02号）。
公司对上述募集资金采取专户存储，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方和四方监管协议的公
告》（公告编号：2022-024）、《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-063）、《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-067）。
（二）原募集资金使用情况
截至本公告披露日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
拟投入募集 已使用募集 未使用募集资金金额
序号 项目名称 资金金额 资金金额 （含利息及现金管理收
益）
1 安徽雪榕食用菌产业园项目- 26,848.03 0 27,282.95
安徽雪榕杏鲍菇工厂化项目
2 偿还银行贷款及补充流动资金 11,900 11,900 0
“安徽雪榕杏鲍菇项目”尚未使用募集资金。截止本公告日，公司将尚未使用的募集资金进行暂时补充流动资金。本次募集资金变更后，公司将结合新募投项目资金需求，分批次将暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。
（三）募集资金用途变更情况
截至本公告披露日，“安徽雪榕杏鲍菇项目”尚未使用的募集资金为26,848.03万元（不含利息及现金管理收益），占总募集资金净额的比例为69.29%。公司拟将该部分募集资金及其利息和现金管理收益全部用于广西贵港“年产12万吨食用菌现代农业产业园项目”，同时募集资金专户也将相应地变更，并授权董事长或其指定人员具体办理相关事项，签订新的募集资金监管协议。变更后的项目由公司全资子公司广西雪榕具体实施。本次变更募集资金用途事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）公司已履行的审议程序
公司于2023年4月25日召开第四届董事会第四十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更向特定对象发行股票募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。
根据相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
“安徽雪榕杏鲍菇项目”实施主体为公司全资子公司安徽雪榕生物科技有限公司（以下简称“安徽雪榕”），项目拟建于和县台创园食品产业园内，项目投资总额为38,161.99万元，拟由募集资金投入26,848.03万元（不含利息、收益）。
安徽雪榕于2021年9月22日通过挂牌方式竞得位于和县台创园兴顺路西侧、太阳河路南侧203.75亩（135831㎡）的和土出[2021]25号地块，于2021年9月29日与和县自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，于2021年11月10日办理完毕《不动产权证书》（证号为皖（2021）和县不动产权第0020050号）。
“安徽雪榕杏鲍菇项目”资金投入明细构成如下：
序号 项目 计划投资额（万元）
1 建设投资 35,432.21
1.1 工程费用 32,667.69
1.1.1 建筑工程费 19,017.28
1.1.2 设备及器具购置费 11,665.41
1.1.3 安装工程费 1,985.00
1.2 工程建设其他费用 2,764.52
2 流动资金 2,729.78
合计 38,161.99
和县台创园结合整体规划，于2022年10月回收安徽雪榕已摘牌的土地使用权，截止本公告日，“安徽雪榕杏鲍菇项目”尚未使用募集资金投入。
（二）变更募投项目的原因
“安徽雪榕杏鲍菇项目”在项目实施过程中，宏观经济环境和行业竞争格局发生变化，公司决定延期推进“安徽雪榕杏鲍菇项目”。和县台创园结合整体规划，与公司进行充分协商后，回收了安徽雪榕摘牌的土地使用权，公司拟在原地块建设的“安徽雪榕杏鲍菇项目”已无法实施，且公司未能在和县台创园内匹配到其他合适地块。
公司于2023年3月与贵港市覃塘区人民政府签订《投资协议书》，拟在覃塘区投资建设食用菌现代农业产业园项目，为了合理配置公司资源，并提高募集资金使用效率，进一步巩固公司在行业内的规模优势和竞争力，结合公司实际情况，本着有利于公司及全体股东利益的原则，拟将“安徽雪榕杏鲍菇项目”变更为广西贵港“年产12万吨食用菌现代农业产业园项目”。
三、新募投项目情况说明
（一）新项目基本情况和投资计划
1、项目名称：年产12万吨食用菌现代农业产业园项目。
2、项目实施主体：公司全资子公司广西雪榕生物科技有限公司。
3、项目实施地点：广西贵港市覃塘区凤凰林场内。
4、项目投资总额：该项目计划总投资120,032.43 万元，包括：建设投资
107,634.86万元，占总投资的89.67%；流动资金12,397.57万元，占总投资的
10.33%。
5、项目投资概算如下：
单位：人民币万元
序号 项目 投资额
1 建设投资 107,634.86
1.1 工程费用 101,398.08
1.1.1 建筑工程费 38,750.43
1.1.2 设备及器具购置费 54,182.65
1.1.3 安装工程费 8,465.00
1.2 工程建设其他费用 6,236.78
2 流动资金 12,397.57
3 项目总投资 120,032.43
6、项目建设主要内容：建设工厂化生产食用菌项目，年产食用菌120,000吨，其中年产62,000吨金针菇，杏鲍菇与真姬菇合计32,000吨，海鲜菇26,000吨。
7、项目投资计划：项目总建设期为20个月，自2023年5月开工建设，至2024年12月竣工投产。
（二）项目审批情况
截至本公告披露日，“年产12万吨食用菌现代农业产业园项目”已完成建设项目备案（项目代码：2303-450804-04-01-977193），用地和环评报批手续正在办理中。
（三）项目实施的必要性
1、进一步巩固公司在行业内的规模优势和竞争力
我国食用菌工厂化栽培处于快速发展阶段，2009年以来，受高利润率的驱动以及国家与地方惠农政策的影响，大量资金进入食用菌工厂化栽培领域，造成各厂家加速扩张产能。随着产能的扩张，规模效益导致行业龙头企业与中小型食用菌生产企业在技术、成本、市场拓展能力等方面的差距不断扩大，拥有技术优势、规模优势、品牌优势的大型工厂逐步提升市场占有率，行业集中度在不断提高，根据《2019
年中国食用
查看PDF原文
