证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2018-080
吉林省金冠电气股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1、吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠电气”）第四届董事会第四十二次会议由董事长徐海江先生召集，会议通知已于2018年8月12日以电话及电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次董事会会议于2018年8月15日9时在公司综合楼三楼会议室，以现场结合通讯的形式召开。
3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、本次董事会会议由董事侯大艳主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
5、会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》
因公司重大资产重组已完成，公司的资产情况、经营范围等事项均已发生重大变化，目前公司形成了以“新能源+智能电网”双主业格局，为推动公司整体发展战略目标的实现，适应公司业务的开展，根据公司发展规划，董事会审议同意将证券简称由“金冠电气”变更为“金冠股份”，公司英文证券简称变更为“JGGF”，公司中文全称、英文全称以及证券代码不变，公司独立董事就本次公司证券简称变更发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案获得通过。
2、审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
公司原预计于2017年8月19日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重大资产重组信息。根据《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的规定，公司拟向深圳证券交易所申请继续停牌，继续停牌时间预计不超过1个月。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司子公司为二级子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
董事会审议同意公司全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司为南京能瑞电力科技有限公司向江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行申请的综合授信额度3,000万元事宜提供连带责任保证，担保期限为两年（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
董事会同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买低风险，流动性高，投资回报相对较好的理财产品，有效
期自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和上述额度内行使决策权。
公司独立董事和监事会对此议案分别发表了同意的独立意见和审核意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过
三、备查文件
1.《吉林省金冠电气股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议》
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
