300509 深市 新美星

                                                                              证券代码：300509    证券简称：新美星
                                                                                                  公告编号：2023-028
                江苏新美星包装机械股份有限公司

          关于修订《公司章程》及修订其他公司制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 12 月 8 日，江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四
届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于修订<公司章程>及修订其他公司制度的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案 》以及《 关于公司<独立董事专门会议工作细则>的议案》等议案，现将相关事项公告如下：

    一、关于拟修改公司章程的说明

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修改，具体修订内容如下表：

                修订前                                  修订后

    第四十八条  独立董事有权向董事会提    第四十八条  独立董事有权向董事会提
议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 议召开临时股东大会，独立董事提议召开临临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、 时董事会需经半数以上独立董事同意。对独行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 立董事要求召开临时股东大会的提议，董事日内提出同意或不同意召开临时股东大会的 会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，
书面反馈意见。                          在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召
    董事会同意召开临时股东大会的，将在 开临时股东大会的书面反馈意见。

作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大    董事会同意召开临时股东大会的，将在
会的通知；董事会不同意召开临时股东大会 作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大
的，将说明理由并公告。                  会的通知；董事会不同意召开临时股东大会
                                        的，将说明理由并公告。


                                                                              证券代码：300509    证券简称：新美星
                                                                                                  公告编号：2023-028

    第七十一条  在年度股东大会上，董事    第七十一条  在年度股东大会上，董事
会、监事会应当就其过去一年的工作向股东 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职 大会作出报告。独立董事应当向上市公司年
报告。                                  度股东大会提交年度述职报告，对其履行职
                                        责的情况进行说明。

                                            独立董事应当每年对独立性情况进行自
                                        查，并将自查情况提交董事会。董事会应当
                                        每年对在任独立董事独立性情况进行评估并
                                        出具专项意见，与年度报告同时披露。

    第八十三条  董事、监事候选人名单以    第八十三条  董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。            提案的方式提请股东大会表决。

    （一）关于董事和独立董事候选人提名    （一）关于董事和独立董事候选人提名
方式和程序：                            方式和程序：

    1、董事会及单独或者合并持有公司 3%    1、董事会及单独或者合并持有公司 3%
以上股份的股东，有权提名非职工代表董事 以上股份的股东，有权提名非职工代表董事
候选人。                                候选人。

    2、董事会、监事会及单独或者合并持有    2、董事会、监事会及单独或者合并持有
公司 1%以上股份的股东，有权提名独立董事 公司 1%以上股份的股东，有权提名独立董事
候选人。                                候选人,前述提名人不得提名与其存在利害
    ...                                关系的人员或者有其他可能影响独立履职情
                                        形的关系密切人员作为独立董事候选人。
                                            ...


                                                                              证券代码：300509    证券简称：新美星
                                                                                                  公告编号：2023-028

    第一百零八条 ...                        第一百零八条  ...

    公司董事会设立审计委员会，并根据需    公司董事会设立审计委员会，并根据需
要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员 要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程 会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事 和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组 会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集 考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。  人，审计委员会的召集人为会计专业人士,
                                        审计委员会成员为不在公司担任高级管理人
                                        员的董事。

  除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以工商登记机关最终核准的内容为准，修改后的《公司章程》将于同日在巨潮资讯网予以披露。

  二、本次修订其他公司制度明细

  序号                        制度名称                        是否提交股东大会

    1                      独立董事工作制度                            是

    2                  董事会专门委员会议事规则                        否

    3                  独立董事专门会议工作细则                        否

  三、备查文件

  1、《第四届董事会第十三次会议决议》

  2、《第四届监事会第十三次会议决议》

  特此公告。

                                                江苏新美星包装机械股份有限公司
                                                          董  事  会

                                                      二〇二三年十二月八日