300509 深市 新美星

                                                                        证券代 码：300509 证券简称： 新美星
                                                                                      公 告编号：2021-041
              江苏新美星包装机械股份有限公司

          关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 20
日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网刊登了《关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2021-030）。2021 年 8 月 4 日，公司完成了第四届
董事会的换届选举，并选举何云涛先生为公司第四届董事会董事长。

    公司第三届董事会秘书侯礼栋先生届满离任。为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，董事会指定公司董事长何云涛先生代行董事会秘书职责。

    何云涛先生代行董事会秘书职责期间，具体联系方式如下：

    邮编：215600

    电话：0512-58693918

    传真：0512-58693908

    电子邮箱：hyt@newamstar.com

    地址：江苏省张家港经济开发区南区（新泾东路）

    特此公告。

                                      江苏新美星包装机械股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2021 年 8 月 5 日