300506 深市 名家汇

 证券代码：300506            证券简称：名家汇          公告编号：2022-028
            深圳市名家汇科技股份有限公司

      2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据深圳证券交易所深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将深圳市名家汇科技股份有限公司（以 下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

    1、2016 年度首次公开发行股份募集资金

    经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2016]391 号”文核准，公司于 2016
 年 3 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股发行价为 8.58 元，
 募集资金总额为人民币 257,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 30,328,700.00
 元后，实际募集资金净额为 227,071,300.00 元。该募集资金已于 2016 年 3 月 21
 日到位。上述资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） [2016]G15001890246 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管 理。

    2、2018 年度非公开发行股份募集资金

    经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2017]2209 号”文核准，公司于 2018
 年 4 月向特定对象非公开发行不超过 6,000 万股新股。根据公司与特定对象建信
 基金管理有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司和

    程宗玉签订的股份认购合同，发行价格为19.66 元/股，最终发行数量为44,760,935

    股，募集资金总额为人民币 879,999,982.10 元，扣除发行费用 16,516,637.78 元后，

    实际募集资金净额为 863,483,344.32 元。该募集资金已于 2018 年 4 月 26 日到位。

    上述资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

    [2018]G18002420050 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管

    理。

        3、2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

        经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3838 号”文核准，公司于 2021

    年 12 月向特定对象非公开发行 40,550,793.00 股新股。根据公司与特定对象比亚

    迪股份有限公司、财通基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻

    盐智选 18 号私募证券投资基金、UBS AG、兴证全球基金管理有限公司、陈传

    兴、董卫国、林金涛、吕强、王赤平、于海恒签署的股份认购协议，每股发行价

    格 6.30 元，普通股（A 股）最终数量 40,550,793.00 股，募集资金总额为人民币

    255,469,995.90 元，扣除发行费用 8,820,708.22 元后，实际募集资金净额为人民

    币 246,649,287.68 元，该募集资金已于 2021 年 12 月 21 日到位。上述资金到位

    情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]518Z0121 号《验资

    报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

        （二）募集资金使用及结余情况

        截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

                                                                      单位：人民币元

                      加：累计利息                              本年使用金额

                      收入（含银行 减：以前年度已

项  目  募集资金净额                                直接投入募集  永久补充流动  暂时补充流

                      理财收益）扣    使用金额                                              期末余额
                                                      资金项目        资金        动资金

                      除手续费净额

首次公

        227,071,300.00    482,170.45  227,553,470.45              -            -            -            -
开发行
2018 年

非公开  863,483,344.32  16,617,886.58  656,433,944.96  130,761,568.45  41,072,900.00  12,000,000.00  39,832,817.49
发行

2021 年  246,649,287.68      1,683.11              -  146,388,865.69            -            - 100,262,105.10

非公开
发行

        公司首次公开发行股份募集资金累计直接投入项目运用的募集资金
    22,755.35 万元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
    资金 13,778.21 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，首次公开发行股份募集资金已全
    部使用完毕。

        2021 年度，公司 2018 年非公开发行股份募集资金使用情况为：直接投入募
    集资金项目 13,076.16 万元，永久补充流动资金 4,107.29 万元，暂时补充流动资
    产金 1,200.00 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司非公开发行股份募集资金累
    计直接投入项目运用的募集资金 78,719.55 万元，其中包括以募集资金置换预先
    已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,378.51 万元。尚未使用的募集资金余额
    2,321.49 万元，募集资金专用账户累计利息收入扣除手续费净额 1,661.79 万元，
    募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 3,983.28 万元。

        2021 年度，公司 2021 年以简易程序向特定对象发行募集资金使用情况为：
    （1）上述募集资金到位前，截至 2021 年 12 月 24 日止，公司利用自筹资金对募
    集资金项目累计已投入 3,097.62 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预
    先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,097.62 万元；（2）直接投入募集资金项
    目 11,541.27 万元。2021 年度公司累计使用募集资金 14,638.89 万元，扣除累计
    已使用募集资金后，募集资金余额为 10,026.04 万元，募集资金专用账户累计利
    息收入扣除手续费净额 0.17 万元，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为
    10,026.21 万元。

        二、募集资金存放和管理情况

        根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号
    ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公
    司规范运作指引》等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，
    公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监
    督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

        1、2016 年度首次公开发行股份募集资金存放和管理情况


  根据《募集资金管理制度》，公司对 2016 年度首次公开发行股份的募集资金
实行专户存储，2016 年 4 月 15 日，公司及保荐机构恒泰长财证券有限责任公司
分别与中国工商银行股份有限公司深圳市分行、中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行、华夏银行股份有限公司深圳布吉支行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

  2016 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募
集资金向全资子公司进行增资的议案》，由公司以首次公开发行股票募投项目“六安名家汇光电产业园建设项目”的募集资金 3,458.13 万元出资。公司、六安名家汇光电科技有限公司及保荐机构恒泰长财证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行签署《募集资金四方监管协议》。

  2016 年 9 月 29 日，公司召开第二届董事会第九次会议并于 2016 年 10 月 18
日召开 2016 年第四次临时股东大会审议通过了非公开发行股票预案，决定聘请国金证券股份有限公司担任本次非公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司承接公司 2016 年首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导工作。

  为规范公司剩余部分募集资金的管理，保护中小投资者的权益，公司更换保
荐机构后重新签署了募集资金监管协议。2016 年 12 月 7 日，公司及保荐机构国
金证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行、华夏银行股份有限公司深圳布吉支行签署《募集资金三方监管协议》，公司、六安名家汇光电科技有限公司及保荐机构国金证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行签署《募集资金四方监管协议》。

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2016 年度首次公开发行股份募集资金已全部
使用完毕，并已完成全部募集资金专户销户。

  2、2018 年度非公开发行股份募集资金存放和管理情况

  根据《募集资金管理制度》，公司对 2018 年度非公开发行股份的募集资金实
行专户存储，2018 年 5 月 9 日，公司及原保荐机构国金证券股份有限公司与浙
商银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。


    2018 年 6 月 14 日，公司、六安名家汇光电科技有限公司及原保荐机构国金
 证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签署《募集资金四 方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

    2018 年 7 月 30 日，浙商银行深圳分行（账号 5840000010120100442609）利
 息款已转入 4000029329200638564 户内，公司对上述浙商银行深圳分行专户予以 注销。

    2021年1月22日，北京银行深圳梅林支行（账号20000025502200025163259） 利息款已转入 1314020609300038948 户内，公司对上述专户予以注销.

    2021 年 10 月 25 日，名家汇与中天国富证券有限公司（以下简称“中天国
 富证券”）签订了《深圳市名家汇科技股份有限公司与中天国富证券有限公司关 于以简易程序向特