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昊志机电:第五届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2023-08-12

昊志机电:第五届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300503    证券简称:昊志机电    公告编号:2023-072
              广州市昊志机电股份有限公司

            第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

  (一)广州市昊志机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
一次会议于 2023 年 8 月 11 日在公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生了第
五届董事会成员后,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。

  (二)经全体董事同意,共同推举公司董事汤秀清先生担任本次会议主持人,本次董事会会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事 2 人),公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

  (三)本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

    二、会议审议情况

    (一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

  根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,董事会同意选举汤秀清先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
  表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

    (二)审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

  为保证公司第五届董事会工作的顺利开展,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、发展战略委员会、合规委员会五个专门委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下:

  1、审计委员会由汤秀清先生、黎文飞先生、向凌女士组成,由黎文飞先生担任主任委员;

  2、薪酬与考核委员会由汤秀清先生、黎文飞先生、姚英学先生组成,由黎文飞先生担任主任委员;

  3、提名委员会由汤秀清先生、姚英学先生、向凌女士组成,由向凌女士担任主任委员;

  4、发展战略委员会由汤秀清先生、姚英学先生、向凌女士组成,由汤秀清先生担任主任委员;

  5、合规委员会由汤秀清先生、姚英学先生、向凌女士组成,由汤秀清先生担任主任委员。

  表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

    (三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会同意聘任雷群先生为公司总经理,聘任肖泳林先生、周晓军先生为公司副总经理,聘任肖泳林先生为公司董事会秘书、财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。


  表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

    (四)审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬绩效方案的议案》
  结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平,及公司实际经营情况,公司董事会制定了高级管理人员2023年度薪酬绩效方案,公司高级管理人员根据其任职的岗位领取薪酬(包含基本年薪和绩效年薪),其中基本年薪为固定薪酬,原则上按月发放。绩效年薪是根据公司经营管理目标完成情况提取的浮动薪酬,实际发放金额与绩效考核结果挂钩。上述基本年薪和绩效年薪均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。上述薪酬方案已含职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等。上述薪酬方案自本次董事会审议通过后实施。

  本次董事会会议逐项审议通过了以下子议案:

  1、高级管理人员雷群先生2023年度薪酬

  雷群先生2023年度基本薪酬在2022年度薪酬方案的基础上不变。

  关联董事雷群先生回避表决。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  2、高级管理人员肖泳林先生2023年度薪酬

  肖泳林先生2023年度基本薪酬在2022年度薪酬方案的基础上不变。

  关联董事肖泳林先生回避表决。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  3、高级管理人员周晓军先生2023年度薪酬

  周晓军先生2023年度基本薪酬在2022年度薪酬方案的基础上不变。

  表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    (五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》


  根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会同意聘任徐汉强先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
  表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

    (六)审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

  根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会同意聘任姚凯丰先生为公司审计部负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

    三、备查文件

    (一)公司第五届董事会第一次会议决议。

    (二)独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                    广州市昊志机电股份有限公司董事会
                                              2023年08月12日

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