证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-074
广州市昊志机电股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、审
计部负责人、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，选举产生了公司第五届董事会成员和第五届监事会非职工代表监事成员，并于同日召开公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表等相关议案。截至本公告披露日，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
1、董事长：汤秀清先生。
2、非独立董事：汤秀清先生、雷群先生、肖泳林先生、韩守磊先生、陈文生先生。
3、独立董事：向凌女士、黎文飞先生、姚英学先生。
上述董事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司董事的任职资格。其中，
汤秀清先生因涉嫌操纵证券市场于 2021 年 9 月 30 日被中国证监会立案调查，上
述立案事项尚未有结论性意见或决定；2023 年 1 月 5 日，深圳证券交易所给予
汤秀清先生、肖泳林先生通报批评的处分，但上述情况不会影响汤秀清先生及肖泳林先生在公司担任董事职务。汤秀清先生、肖泳林先生不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。同时，其他董事会成员均不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、公司第五届董事会专门委员会组成情况
为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、发展战略委员会、合规委员会五个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：
1、审计委员会由汤秀清先生、黎文飞先生、向凌女士组成，由黎文飞先生担任主任委员；
2、薪酬与考核委员会由汤秀清先生、黎文飞先生、姚英学先生组成，由黎文飞先生担任主任委员；
3、提名委员会由汤秀清先生、姚英学先生、向凌女士组成，由向凌女士担任主任委员；
4、发展战略委员会由汤秀清先生、姚英学先生、向凌女士组成，由汤秀清先生担任主任委员；
5、合规委员会由汤秀清先生、姚英学先生、向凌女士组成，由汤秀清先生担任主任委员。
三、公司第五届监事会组成情况
1、监事会主席：汤志彬先生
2、非职工代表监事：李妍女士、程振涛先生
3、职工代表监事：汤志彬先生
上述监事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚和惩戒，不属于失信被执行人。监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。
四、公司聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的情况
公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任雷群先生为公司总经理，聘任肖泳林先生、周晓军先生为公司副总经理，聘任肖泳林先生为公司董事会秘书、财务总监，聘任姚凯丰先生为公司审计部负责人，聘任徐汉强先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。具体情况如下：
1、总经理：雷群先生
2、副总经理：肖泳林先生、周晓军先生
3、董事会秘书：肖泳林先生
4、财务总监：肖泳林先生
5、审计部负责人：姚凯丰先生
6、证券事务代表：徐汉强先生
公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。高级管理人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况。肖泳林先生、徐汉强先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关任职资格的规定。
五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
1、董事会秘书联系方式：
电话：020-62868399
传真：020-32226550
邮箱：zqswb@haozhihs.com
地址：广州市黄埔区禾丰路 68 号
2、证券事务代表联系方式：
电话：020-62868399
传真：020-32226550
邮箱：zqswb@haozhihs.com
地址：广州市黄埔区禾丰路 68 号
六、部分董事、监事及高级管理人员届满离任情况
因任期届满，公司第四届董事会独立董事陈惠仁先生在本次董事会换届完成后将不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务；公司第四届监事会监事李彬先生任期届满后将不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务；公司第四届高级管理人员（副总经理、财务总监）汪友涛先生任期届满后将不再担任公司高级管理人员（副总经理、财务总监），也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈惠仁先生、汪友涛先生未直接持有公司股份；李彬先生直接持有公司股份 186,183 股，占公司总股本的 0.06%。上述董事、监事及高级管理人员离任后，均不存在应当履行而未履行的承诺事项，其股份变动将严格遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的要求。
公司董事会对陈惠仁先生、李彬先生及汪友涛先生在任职期间勤勉尽责的工作及做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
2023 年 08 月 12 日
附件：公司第五届董事、监事、高级管理人员及其他人员简历
1、第五届董事会董事简历
（1）汤秀清先生简历：
汤秀清先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年 12 月出生，毕业于香
港国际商学院，工商管理硕士（EMBA）。汤秀清先生于 2000 年及 2005 年先后创立了广州市永大可塑胶五金有限公司和广州市大可精密机械有限公司，先后从事贸易及电主轴的研发、生产、销售及维修，具有丰富的企业管理经验。2006年 12 月公司成立后，广州市大可精密机械有限公司所经营全部电主轴相关业务
陆续投入公司经营。2006 年 12 月至 2023 年 4 月，汤秀清先生一直担任公司副
董事长、总经理，并自 2009 年受让深圳市大族数控科技有限公司所持公司 51%
股权后，成为公司控股股东和实际控制人。2011 年 2 月至 2011 年 5 月兼任广州
市昊聚企业管理有限公司（原名：广西昊聚企业管理有限公司、安阳市昊聚企业
管理有限公司）执行董事、经理，于 2011 年 5 月至 2019 年 12 月兼任广州市昊
聚企业管理有限公司董事长，并于 2019 年 12 月起至今兼任广州市昊聚企业管理
有限公司执行董事；2017 年 5 月至 2019 年 9 月兼任四川德恩精工科技股份有限
公司董事；2018 年 2 月起至 2023 年 5 月，任昊志控股有限公司执行董事，2023
年 5 月至今，任昊志控股有限公司监事；2018 年 2 月至 2018 年 4 月任广州市昊
志影像科技有限公司执行董事、经理；2018 年 4 月至 2020 年 1 月任广州市昊志
影像科技有限公司执行董事；2020 年 1 月起至今兼任广州市昊志影像科技有限公司董事长。2017 年 10 月起至今任昊志生物国际（香港）有限公司董事。2023年 4 月，经董事会选举后担任公司董事长。
截至本公告披露日，汤秀清先生持有公司 8,672.68 万股股票，占公司总股本的 28.34%，其一致行动人广州市昊聚企业管理有限公司持有公司 1,108.39 万股股票，占公司总股本的 3.62，汤秀清先生系公司控股股东、实际控制人，其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。因涉嫌操纵证券市场于 2021年 9 月 30 日被中国证监会立案调查，上述立案事项尚未有结论性意见或决定；
2023 年 1 月 5 日，深圳证券交易所给予汤秀清先生通报批评的处分。汤秀清先
生不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的行政处罚，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
（2）雷群先生简历：
雷群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，研究生学历。1999年至 2010 年先后任职于东莞市先锋信泰、深圳摩信科技有限公司研发中心、深圳大族激光科技股份有限公司，曾任大族激光科技股份有限公司监事、研发总监，
深圳市大族数控科技有限公司董事、副总经理等职务；2010 年 4 月至 2016 年 8
月担任公司总经理特别助理职务；2016 年 8 月起至 2023 年 5 月担任公司副总经
理，2023 年 5 月至今担任公司总经理，2017 年 1 月起至今担任公司董事，2017
年 10 月起至今担任公司全资子公司岳阳市显隆电机有限公司（原名：东莞市显
隆电机有限公司）董事长，2020 年 1 月至今担任公司境外子公
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