300503 深市 昊志机电

证券代码：300503    证券简称：昊志机电    公告编号：2023-065
              广 州 市昊志机 电股份有限公司

              关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 7 月 21 日召开第四
届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

    根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。公司监事会提名李妍女士和程振涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

    上述监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

    公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

    特此公告。

                                广州市昊志机电股份有限公司监事会

                                          2023 年 07 月 22 日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历
李妍女士简历：

    李妍女士，中国国籍，无永久境外居留权，1984年3月出生，毕业于中央广播电视大学，本科学历。2006年7月至2008年4月担任广州嘉盟商业城经营有限公司副总经理秘书。2008年6月至2019年2月历任广州市昊志机电股份有限公司总经理秘书、总经办主管、总经办经理、审计部经理、资材部经理。2019年2月至今，在广州市昊志机电股份有限公司担任精密服务事业部总经理职务。

    截至本公告披露日，李妍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李妍女士不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
程振涛先生简历：

    程振涛先生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师。1981年11月出生，毕业于郑州大学，本科学历。2004年7月至2005年7月，任上海奇泓生物科技有限公司郑州分公司设备工程师。2005年7月至2007年8月，任广州市海鸥卫浴股份有限公司研发专员。2007年8月至今，先后任公司技研部产品设计工程师、技研部副经理、技研部经理，现任公司技研部总监，2020年7月起至今担任公司监事。

    截至本公告披露日，程振涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。程振涛先生不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。