证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-062
广 州 市昊志机 电股份有限公司
第 四 届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于2023年7月19日以邮件、短信或专人送达等方式发出。
（二）本次董事会于2023年7月21日在公司会议室召开，采取现场加通讯的方式进行表决。
（三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
（四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现提名汤秀清先生、雷群先生、肖泳林先生、韩守磊先生、陈文生先生5人为公司第五届董事会非独立董事候选人。
公司第五届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
本次董事会会议逐项审议通过了以下子议案：
1、提名汤秀清先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
2、提名雷群先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3、提名肖泳林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
4、提名韩守磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
5、提名陈文生先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《关于董事会换届选举的公
告 》 以 及 独 立 董 事 发 表 意 见 的 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案及相关子议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名向凌女士、黎文飞先生、姚英学先生3人为公司第五届董事会独立董事候选人。
公司第五届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
本次董事会会议逐项审议通过了以下子议案：
1、提名向凌女士为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
2、提名黎文飞先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3、提名姚英学先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《关于董事会换届选举的公
告 》 以 及 独 立 董 事 发 表 意 见 的 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议之后，方可提交公司股东大会审议。
本议案及相关子议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
（三）审议通过《关于公司第五届董事会董事2023年度薪酬（津贴）绩效方案的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合所在行业、地区、市场薪酬水平，及公司实际经营情况，制定了公司第五届董事会董事 2023 年度薪酬（津贴）方案，公司非独立董事根据其任职的岗位领取薪酬（包含基本年薪和绩效年薪），其中基本年薪为固定薪酬，原则上按月发放。绩效年薪是根据公司经营管理目标
完成情况提取的浮动薪酬，实际发放金额与绩效考核结果挂钩。独立董事领取津贴，独立董事津贴按月发放。上述基本年薪、绩效年薪和独立董事津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。董事参加公司董事会、股东大会等相关费用由公司承担。上述薪酬方案已含职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等。上述薪酬方案自公司股东大会审议通过后实施。
本次董事会会议逐项审议通过了以下子议案：
1、第五届董事会董事汤秀清先生 2023 年度薪酬
汤秀清先生 2023 年度基本薪酬为 53.4 万元。
关联董事汤秀清先生回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、第五届董事会董事雷群先生 2023 年度薪酬
雷群先生2023年度董事薪酬按照公司2022年年度股东大会审议通过的薪酬方案执行。
关联董事雷群先生回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、第五届董事会董事肖泳林先生 2023 年度薪酬
肖泳林先生2023年度董事薪酬按照公司2022年年度股东大会审议通过的薪酬方案执行。
关联董事肖泳林先生回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、第五届董事会董事韩守磊先生 2023 年度薪酬
韩守磊先生2023年度基本薪酬按照公司2022年年度股东大会审议通过的薪酬方案执行。
关联董事韩守磊先生回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、第五届董事会董事陈文生先生 2023 年度薪酬
陈文生先生2023年度基本薪酬按照公司2022年年度股东大会审议通过的薪酬方案执行。
关联董事陈文生先生回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、第五届董事会董事向凌女士 2023 年度薪酬
向凌女士领取独立董事津贴 9.80 万元/年。
关联董事向凌女士回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、第五届董事会董事黎文飞先生 2023 年度薪酬
黎文飞先生领取独立董事津贴 9.80 万元/年。
关联董事黎文飞先生回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、第五届董事会董事姚英学先生 2023 年度薪酬
姚英学先生领取独立董事津贴 9.80 万元/年。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案及相关子议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于为全资子公司融资事项提供反担保的议案》
为保障全资子公司岳阳市显隆电机有限公司（以下简称“显隆电机”）与湖南湘阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“湘阴农商银行”）融资业务的顺
利实施，显隆电机拟委托岳阳市小微融资担保有限责任公司（以下简称“岳阳小微融资担保公司”）就该融资业务提供连带担保责任，担保额度为人民币1,500万元，担保费率为1.3%/年，并由公司就岳阳小微融资担保公司向湘阴农商银行提供担保事项，提供相应的反担保，反担保额度为人民币1,500万元。
上述担保及反担保事项，有利于显隆电机相关业务的开展，显隆电机财务和经营状况良好，其本次委托担保以及公司为第三方担保机构提供反担保事项的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次担保事项。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。《关于为全资子公司融资事项提供反担保的公告》以及独立董事发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
经审核，董事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司财务报告和内部控制的审计要求。公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）就变更会计师事务所事项进行了事前沟通并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，做好沟通与配合工作。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，董事会同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构。
公司独立董事对此发表了同意的事前认可和独立意见。监事会发表了审核意见。《关于变更会计师事务所的公告》以及独立董事、监事会发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，公司董事会拟对《关联交易决策制度》相关条款进行修订。
修订后的《关联交易决策制度》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司章程指引》等相
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