证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-063
广 州 市昊志机 电股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于2023年7月19日以邮件、短信或专人送达等方式发出。
（二）本次监事会于2023年7月21日在公司会议室以现场方式召开。
（三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名李妍女士和程振涛先生2人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。并与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会
的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
本次监事会会议逐项审议通过了以下子议案：
1、提名李妍女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、提名程振涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。
（二）审议通过了《关于公司第五届监事会监事 2023 年度薪酬绩效方案的
议案》
公司结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平，及公司实际经营情况，制定了监事 2023 年度薪酬绩效方案，监事根据其任职的岗位领取薪酬（包含基本年薪和绩效年薪），其中基本年薪为固定薪酬，原则上按月发放，绩效年薪是根据公司经营管理目标完成情况提取的浮动薪酬，实际发放金额与绩效考核结果挂钩。上述基本年薪和绩效年薪均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。监事参加公司董事会、股东大会等相关费用由公司承担。上述薪酬方案已含职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等。上述薪酬方案自公司股东大会审议通过后实施。
本次监事会会议逐项审议通过了以下子议案：
1、第五届监事会监事汤志彬先生 2023 年度薪酬
汤志彬先生2023年度基本薪酬按照公司2022年年度股东大会审议通过的薪酬方案执行。
关联监事汤志彬先生回避表决。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
2、第五届监事会监事李妍女士 2023 年度薪酬
李妍女士 2023 年度基本薪酬为 25.92 万元。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、第五届监事会监事程振涛先生 2023 年度薪酬
程振涛先生2023年度基本薪酬按照公司2022年年度股东大会审议通过的薪酬方案执行。
关联监事程振涛先生回避表决。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
本议案及相关子议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，可以满足公司2023 年度审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
公司第四届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司监事会
2023 年 07 月 22 日
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