300503 深市 昊志机电

证券代码：300503    证券简称：昊志机电    公告编号：2023-052
              广州市昊志机电股份有限公司

          第四届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

  （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于2023年5月29日以邮件、短信或专人送达等方式发出。

  （二）本次董事会于 2023 年 5 月 31 日在公司会议室召开，采取通讯的方式
进行表决。

  （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

  （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  鉴于汤秀清先生辞去公司总经理职务。为确保公司运营管理工作顺利开展，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会决定聘任雷群先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》以及独立董事发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

    三、备查文件

    （一）公司第四届董事会第二十六次会议决议；

    （二）独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。

                                    广州市昊志机电股份有限公司董事会
                                              2023 年 06 月 02 日