300503 深市 昊志机电

证券代码：300503    证券简称：昊志机电    公告编号：2023-036
              广州市昊志机电股份有限公司

    关于选举公司董事长暨董事会审计委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召
开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

  鉴于汤丽君女士辞去公司第四届董事会董事长、法定代表人、审计委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举汤秀清先生为公司第四届董事会董事长兼审计委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

  根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为汤秀清先生，公司将及时办理企业注册信息变更等事项。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  特此公告。

                                    广州市昊志机电股份有限公司董事会
                                              2023 年 04 月 28 日

附件：汤秀清先生简历

  汤秀清先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年 12 月出生，毕业于香
港国际商学院，工商管理硕士（EMBA）。汤秀清先生于 2000 年及 2005 年先后创立了广州市永大可塑胶五金有限公司和广州市大可精密机械有限公司，先后从事贸易及电主轴的研发、生产、销售及维修，具有丰富的企业管理经验。2006年 12 月公司成立后，广州市大可精密机械有限公司所经营全部电主轴相关业务陆续投入公司经营。汤秀清先生自 2009 年受让深圳市大族数控科技有限公司所
持公司 51%股权后，成为公司控股股东和实际控制人。2011 年 2 月至 2011 年 5
月兼任广西昊聚企业管理有限公司（原名：广州市昊聚企业管理有限公司、安阳
市昊聚企业管理有限公司）执行董事、经理，于 2011 年 5 月至 2019 年 12 月兼
任广西昊聚企业管理有限公司董事长，并于 2019 年 12 月起至今兼任广西昊聚企
业管理有限公司执行董事；2017 年 5 月至 2019 年 9 月兼任四川德恩精工科技股
份有限公司董事；2018 年 2 月起至今任昊志控股有限公司执行董事；2018 年 2
月至 2018 年 4 月任广州市昊志影像科技有限公司执行董事、经理；2018 年 4 月
至 2020 年 1 月任广州市昊志影像科技有限公司执行董事；2020 年 1 月起至今兼
任广州市昊志影像科技有限公司董事长。2017 年 10月起至今任昊志生物国际（香港）有限公司董事。汤秀清先生自公司成立至 2023 年 4 月，一直担任公司副董事长、总经理。汤秀清先生现任公司董事长、总经理。

  截至本公告日，汤秀清先生直接持有公司 86,726,790 股股票，占公司总股本的 28.34%，通过一致行动人广西昊聚企业管理有限公司持有公司 11,083,892 股股票，占公司总股本的 3.62%。汤秀清先生除与公司持股 5%以上股东暨公司原董事长汤丽君女士存在关联关系外，与其他持有公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。