300503 深市 昊志机电

证券代码：300503    证券简称：昊志机电    公告编号：2022-062
                广州市昊志机电股份有限公司

                    关于调整公司组织架构

        暨选举公司第四届董事会合规委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》及《关于选举公司第四届董事会合规委员会委员的议案》，为进一步完善公司治理结构，公司董事会拟在现有基础上增设“合规委员会。

  合规委员会的组成人员如下：

  合规委员会由汤秀清先生、郑建江先生、陈惠仁先生组成，由汤秀清先生担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

  调整后的组织架构详见附件。

  特此公告。

                                    广州市昊志机电股份有限公司董事会
                                                  2022 年 08 月 30 日


                                                  股东大会

                        发展战略委员会                                监事会

                      提名委员会                  董事会

                                                  董事长

                      薪酬与考核委员会

                          合规委员会

                      审计委员会                  总经理

                                                  (经营层）

                                                                      董事会秘书

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      业  业  业  事  业              部        部  部        部              司  部
      部  部  部  业  部

                        部