300503 深市 昊志机电

证券代码：300503    证券简称：昊志机电    公告编号：2021-094
              广州市昊志机电股份有限公司

            第四届董事会第十四会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十四次会议由公司董事长汤丽君女士召集，并于 2021 年 12 月 28 日在公司会议
室召开，采取现场加通讯的方式进行表决。根据《公司章程》以及《公司董事会议事规则》，本次会议为紧急会议，召集人汤丽君女士已在会议上作出相关说明。
    （二）本次董事会由董事长汤丽君女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人），公司董事汤秀清先生和肖泳林先生因被指定居所监视居住未能出席本次会议。公司监事和相关高级管理人员列席了会议。

    （三）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于推举董事汤丽君女士代行公司董事会秘书、财务总监职责的议案》

    同意在肖泳林先生被指定居所监视居住期间，由董事汤丽君女士代为履行公司董事会秘书、财务总监职责。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于推举董事雷群先生代行公司副董事长、总经理职责的议案》

    同意在汤秀清先生被指定居所监视居住期间，由董事雷群先生代为履行公司副董事长、总经理职责。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    公司第四届董事会第十四次会议决议。

    特此公告。

                                    广州市昊志机电股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 29 日