300500 深市 启迪设计

证券代码：300500              证券简称：启迪设计            公告编号：2023-054

                启迪设计集团股份有限公司

            第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2023年10月24日下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2023年10月13日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事10人，实到董事 10 人，独立董事丁洁民先生、杨忆风先生、范永明先生、梁芬莲女士以通讯方式参加表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长戴雅萍女士主持，经全体与会董事认真审议形成如下决议：

    1、 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》；

  具体内容详见公司于2023年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。

  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、 审议通过《关于拟变更董事的议案》；

  具体内容详见公司于2023年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更董事的公告》。

  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

    3、 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；

  具体内容详见公司于2023年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。


证券代码：300500              证券简称：启迪设计            公告编号：2023-054

    4、 审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》；

  具体内容详见公司于2023年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》。

  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

    5、 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

  公司拟于 2023 年 11 月 9 日下午 13：30 在公司会议室召开 2023 年第二次临
时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  具体内容详见公司于2023年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                      启迪设计集团股份有限公司董事会
                                            2023 年 10 月 25 日